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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1298號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許嘉彰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15892號、第23981號、第25059號、第25854號、第2615 8號）及移送併辦（臺灣新北地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1307號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 孫堂宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第3916號）及移送併辦（112年度偵字第28002號、112年度偵 字第26774號、112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1481號 · 2024/02/29
… 被 告 黃國銓 選任辯護人 王聖傑律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第26140號）及移送併辦（112年度偵字第20839號、第24262號 、第24480號、第25893…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1494號 · 2024/02/29
…被 告 黎小琪 選任辯護人 林哲丞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第61235 號、112 年度偵字第30177 號）及追加起訴（11 2 年度偵字第27767 號），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1594號 · 2024/02/29
…沛騰 林孜曄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第141號、110年度少連偵字第387號），本院判決如 下： 主 文 丙○○犯三人以上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1697號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 吳明城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26579號），本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1721號 · 2024/02/29
…犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐 欺取財罪（詐欺取財罪屬洗錢防制法第3條第2款所明定之特 定犯罪），及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款、 第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告以一提供…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/29
…被 告 鄭揚融 選任辯護人 何威儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第62773號、112年度偵字第49880號），本院判決如下： 主 文 一、陳浚瑋犯如附表一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1759號 · 2024/02/29
… 告 彭柏祥 選任辯護人 張孟權律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39482、52338、55608、56272、60866、62040號，112 年度偵字第7393號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1764號 · 2024/02/29
…被 告 何智翔 選任辯護人 伍徹輿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第29449號，本院判決如下： 主 文 何智翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1817號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王柏森 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32865號、第43517號），本院判決如下： 主 文 王柏森幫助犯洗錢防制法第14條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1855號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林怡倩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5199號），本院判決如下： 主 文 林怡倩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1861號 · 2024/02/29
…AN TRONG THANG(中文名：陳重勝) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第16604號）及移送併辦（112年度偵字第28977號），本 院判決如下： 主 文 T…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1890號 · 2024/02/29
…○○○執行中） 吳姿瑩 上列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第60473號、112年度偵字第2352號、112年度偵緝字第2720 號第2721號、第2722號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1897號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 吳思賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28754號、第51217號），本院判決如下： 主 文 吳思賢幫助犯洗錢防制法第14條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1920號 · 2024/02/29
… 告 方彥翊 選任辯護人 陳韋霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第50062、52212、61063號），本院判決如下： 主 文 一、方彥翊犯如附表四編號1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1953號 · 2024/02/29
…劉毅） 江致宏 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第59745號）及追加起訴（111年度偵字第61839號）， 被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1968號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 江智賢 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第2544號），本院判決如下： 主 文 江智賢幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1990號 · 2024/02/29
…陳述，本院 依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 林淑君共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、林淑君明知金…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2008號 · 2024/02/29
…選任辯護人 粘舜權律師 被 告 朱雨菲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度偵字 第17173號），追加起訴(112年度偵字67466號)，移送併辦(112 年度偵字第54158號、臺灣…