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找到 3,028 筆裁判書提及「詐欺等」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第379號 · 2024/02/29
… （現另案在法務部○○○○○○○○○執行） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第47 、8473號），經被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑 （本院原受理案號：111年度金訴字第850…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第690號 · 2024/02/29
…實 一、戊○○可預見將金融機構帳戶提供他人使用，可能遭他人利用 作為詐欺等財產犯罪之工具，且他人如以該帳戶收受、轉匯 詐欺等財產犯罪所得，將因此造成金流斷點而掩飾、隱匿此 等犯罪所得之去向及所在，產生遮斷金流…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第713號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、甲○○依其社會生活經驗與智識程度，應可預見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第794號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、乙○○可預見金融帳戶提供予他人使用，可能淪為他人實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第170號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決 處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、壬○○雖可預見金融機構帳戶係個人理財之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1204號 · 2024/02/29
…王○閎無故請託代領不明包裏之異於常情請求， 已應有所懷疑或預見可能涉及詐欺等不法犯行，否則其自行 收取即可，何需委託被告予以代領，徒增領取該包裹之麻煩 ？況被告既自陳當天領取多個包裹，包裹收件人均非王○閔 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/29
… 陳信璁 上一被告之 選任辯護人 陳舜銘律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第130 3、1837、27655、5902、8257、8428、8722、10758、12538、13 652…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/29
… 告 梁啟宏 選任辯護人 廖國竣律師（法扶律師） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第130 3、1837、27655、5902、8257、8428、8722、10758、12538、13 652…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1292號 · 2024/02/29
…徵，主觀上可預見若他人要求提供金 融帳戶供其使用，極可能為不法份子供作詐欺等財產性犯罪 收受、提領或轉匯贓款所用，以形成金流斷點，而掩飾、隱 匿詐欺犯罪所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭 不法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1442號 · 2024/02/29
… 存摺、網路銀行帳號、金融卡及密碼提供予不詳之人使用， 常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺犯罪者利用 作為人頭帳戶，便利詐欺犯罪者用以向他人詐騙款項，因而 幫助詐欺犯罪者從事財產犯罪，且受詐騙…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1601號 · 2024/02/29
… 陳信璁 上一被告之 選任辯護人 陳舜銘律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第130 3、1837、27655、5902、8257、8428、8722、10758、12538、13 652…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1634號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 陳頂新律師 黃子菱律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第207 89號、第21245號、第21246號、第25856號、第25865號、第2622 4號），本院判決如…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1690號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 張凌天 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第397 99號、112年度偵字第2280號、第10255號）及移送併辦(臺灣桃 園地方檢察署111年度偵字第2…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1716號 · 2024/02/29
…○○○○○○○執行） 吳建霆 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第103 62號）及移送併辦（臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第6410、8 345號），本院判決如下： …
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1901號 · 2024/02/29
… 告 NGUYEN VAN PHUONG(阮文方) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第283 88號），本院裁定如下： 主 文 NGUYEN VAN PHUONG(阮文方)自民國壹…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2253號 · 2024/02/29
… 陳志豪 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1 8638號），本院判決如下： 主 文 潘昭成三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2295號 · 2024/02/29
… 被 告 盧科翰 選任辯護人 周仲鼎律師 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺中地方檢 察署111年度偵字第42427、49390號、112年度偵字第312、6240 、14358、18106、20…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2584號 · 2024/02/29
… 告 梁啟宏 選任辯護人 廖國竣律師（法扶律師） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第130 3、1837、27655、5902、8257、8428、8722、10758、12538、13 652…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2973號 · 2024/02/29
… 告 石志偉 被 告 呂奇烽 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5 0978號），被告等於本院準備程序中就被訴事實，為有罪之陳述 ，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3066號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳詳森 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第220 25、43413號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 本院改行簡式審判程序審理，判決如下： …