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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 112年度撤緩字第152號 · 2024/02/21
…同年月00日間（聲請 書僅載111年11月16日前某時，應予補充）更犯洗錢防制法 罪，經本院於112年6月8日以112年度金訴字第232號判決判 處應執行有期徒刑5月，併科罰金新臺幣3萬元，於112年9月 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第707號 · 2024/02/21
…選任辯護人 田永彬律師 羅閎逸律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴(112年度 偵字第14792號 )，本院依簡式審判程序審理並判決如下： 主 文 丁○○犯如附表「主文」欄所示…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 張弘昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18340、20693號），因被告於準備程序進行中，就被訴 事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意…
- 民事判決損害賠償SDEV 112年度沙小字第794號 · 2024/02/21
… 發現匯入投資金額無法提領，始悉受騙。且被告前揭行為所 犯幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪之刑事案件部分 ，業經臺灣臺中地方法院以111年度沙金簡字第68號刑事判 決判處被告有期徒刑3月、併科罰金1…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1294號 · 2024/02/21
…犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之 三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1 項之洗 錢罪。被告與本案集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及 行為分擔，為共同正犯。又其等共同詐欺同一被害人匯款後 …
- 刑事判決詐欺臺灣士林地方法院 112年度易字第213號 · 2024/02/21
…年度偵字第42 688號），本院判決如下： 主 文 陳美鳳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、陳美鳳（原名…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第178號 · 2024/02/21
… 原 告 羅雅婷 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第202號 · 2024/02/21
… 原 告 楊宛儒 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第115號 · 2024/02/21
…林地方檢察署檢察官 被 告 邱玉琦 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年7月20日112年度金簡字第72號第一審簡易判決（起訴書案號 ：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第25529號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第449號 · 2024/02/21
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2444、5723、5849、6067、6247號）及移送併案審理（ 112年度偵字第8083、847…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第460號 · 2024/02/21
…選任辯護人 夏元一律師 李思瑩律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續字第54號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第598號 · 2024/02/21
… 項第2款並未修正，是本案不生新舊法比較問題，先予敘明 。又修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之 罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後之條文則 為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第621號 · 2024/02/21
… 游媁婷 選任辯護人 吳忠德律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23734號、第26781號）、追加起訴（112年度偵字第184 2號）及移送併案審理（112年度偵字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第622號 · 2024/02/21
… 游媁婷 選任辯護人 吳忠德律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23734號、第26781號）、追加起訴（112年度偵字第184 2號）及移送併案審理（112年度偵字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第699號 · 2024/02/21
… 陸雲龍 選任辯護人 賴勇全律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4805號）及移送併案審理（112年度偵字第9885、12263 、13123、15249、18112…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第805號 · 2024/02/21
…選任辯護人 沈宏儒律師 王聖傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣士 林地方檢察署112年度偵字第1414號）及移送併案審理（臺灣臺 北地方檢察署112年度偵字第2162號、臺灣士林…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1284號 · 2024/02/21
… 高翊庭 被 告 游媁婷 上列被告因112年度金訴字第621號洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其 審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項準用同法第504條第1項前段 規…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1445號 · 2024/02/21
…劉兆軒 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1446號 · 2024/02/21
…蒙梧子 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1447號 · 2024/02/21
…江紫緹 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…