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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第96號 · 2024/02/06
…選任辯護人 韓邦財律師 莊心荷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第10791、13345、28391號）及移送併辦（臺灣桃園地方 檢察署110年度偵字第29612、29…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
… 李宛融 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
… 張雅惠 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
…家溱 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
…雅雯 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
…柔） 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第9號 · 2024/02/06
…署檢察官 被 告 潘曉君 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年12月7日所為111年度桃金簡字第50號第一審刑事簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣桃園地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1128號 · 2024/02/06
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 周梅英 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15720號、112年度偵字第23502號）及移送併辦（112年 度偵字第31529號），本院判決如下…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/06
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 柯智仲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23983、33026號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第596號 · 2024/02/06
…察官 被 告 吳宥騰（原名許家銘） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第1933號、111年度偵字第25985號、111年度偵字第329 37號、111年度偵字第37396…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金訴字第348號 · 2024/02/06
… （現於內政部移民署中區事務大隊南投收容所收容中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第529號），本院裁定如下： 主 文 WICHITSUNTORN BANJOB（中文名:班…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度簡上附民字第44號 · 2024/02/05
…蓉 被 告 李思賢 上列被告因112年度金簡上字第37號違反洗錢防制法等案件，經 原告附帶提起民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告主…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第376號 · 2024/02/05
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 江駿亨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14676、15034、16600號）及移送併案審理（112年度偵 字第17039、17158、220…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡上字第37號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 被 告 李思賢 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年5月31日112年度金簡字第35號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第17209號、第18294號；…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第436號 · 2024/02/05
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 吳哲瑋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8400號）及移送併辦（112年度偵字第2710號），本院判決 如下： 主 文 吳哲…