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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣臺北地方法院 113年度聲字第173號 · 2024/02/21
…行有期徒刑壹 年。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊仕豪因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示，爰依刑事訴訟法第477條第1項規 定聲請定其應執行之刑等語。 二、按數罪併罰，有2裁判以上者…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13382號 · 2024/02/21
… 告 姜廷達 被 告 賴致宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度簡字第2110號 刑事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院 112年度附民字第820號），本院刑事庭裁定移送…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第14277號 · 2024/02/21
…告 簡梵昀 被 告 陳威宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度審簡字第2602 號刑事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本 院112年度審簡附民字第58號），本院刑事庭裁定…
- 民事判決損害賠償TPEV 113年度北小字第68號 · 2024/02/21
…瑞強 訴訟代理人 戴士強 被 告 黃琪岳 上列當事人間因洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請 求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（111年 度附民字第142號），本院於民國113年1月31日言…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第1797號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14 條第1項洗錢罪。被告各以一行為觸犯上開2罪名，各應依刑 法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3200號 · 2024/02/21
… 二、論罪及本院對於上訴之判斷： ㈠新舊法比較： 被告行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布施 行，並增訂第15條之1、第15條之2，於同年月00日生效。修 正前洗錢防制法第16條第2項…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3785號 · 2024/02/21
… ）。劉彥緯、李峻陞、蔡宜蓁、林愉靜（下稱被告4人）行 為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布 ，同年月00日生效施行，修正前該原規定：「犯前二條之罪 ，在偵查或審判中自白者，減輕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4263號 · 2024/02/21
…上 訴 人 即 被 告 徐梓傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度審金訴字第102號，中華民國112年5月25日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4298號 · 2024/02/21
…被 告 黃稚詅 選任辯護人 朱治國律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院112年度金訴字第229號，中華民國112年6月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4408號 · 2024/02/21
… 82頁），是被告前開所辯，洵不足採。 ㈢按105年12月28日修正前之洗錢防制法將洗錢行為區分為將自 己犯罪所得加以漂白之「為自己洗錢」及明知是非法資金， 卻仍為犯罪行為人漂白黑錢之為他人洗錢」兩種犯罪態樣， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4568號 · 2024/02/21
… 訴 人 即 被 告 季晟宥 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度審金訴字第1392號，中華民國112年8月28日第一審 判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4849號 · 2024/02/21
…於行為人之法律，刑法第2條 第1項有明文規定。被告2人於為本案行為後，洗錢防制法第 16條第2項業已修正。修正前原規定「犯前2條之罪，在偵查 或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定「犯前4條之 罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4919號 · 2024/02/21
… 二、論罪及本院對於上訴之判斷： ㈠新舊法比較： 被告行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布施 行，並增訂第15條之1、第15條之2，於同年月00日生效。修 正前洗錢防制法第16條第2項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4938號 · 2024/02/21
…竹地方檢察署檢察官 被 告 傅雨婕 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法 院112年度金訴字第42號，中華民國112年9月6日第一審判決（起 訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第1131…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4979號 · 2024/02/21
…北地方檢察署檢察官 被 告 陳宗平 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第1129號，中華民國112年9月26日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第2…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4998號 · 2024/02/21
…提起上訴，本 院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 王偉任共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、王偉任意圖為…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5046號 · 2024/02/21
…一、經本院審理結果，認第一審以被告陳柏志就原審判決事實一 ㈠部分，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，二罪， 均判處有期徒刑10月、併科罰金新臺幣(下同)3萬元；就原 審判決事實一㈡部分，係幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5046號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 且以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第 55條前段規定，應從一重即刑法第339條之4第1項…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5353號 · 2024/02/21
…院108年度台上字第4405號判決意旨參照 ）。 1、查被告行為後洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修 正公布，並自同年月00日生效施行，112年6月14日修正前洗 錢防制法（下稱修正前洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5404號 · 2024/02/21
… 送達代收人 黃顯皓律師 選任辯護人 詹天寧律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第988號，中華民國112年10月12日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第4…