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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第952號 · 2024/02/20
…告 蔡建訓 陳俊豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第16468 號、第19942 號）暨追加起訴（112 年度偵字第 23063 號、第23135 號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第117號 · 2024/02/20
…林地方檢察署檢察官 被 告 廖世智 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院刑事庭於中 華民國112年8月18日所為112年度審簡字第676號第一審簡易判決 （原起訴案號：112年度偵字第10404、114…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第488號 · 2024/02/20
…被 告 顧承祥 義務辯護人 林慶皇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （111年度偵字第17564號、111年度偵字第20530號、111年度偵 字第20964號、111年度偵字第2…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第687號 · 2024/02/20
… 上 訴 人 即 被 告 楊奕翔 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年11月7日所為之112年度金訴字第687號第一審判決，提起上訴 ，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第847號 · 2024/02/20
…擔甚明，被告辯稱其僅成立加 重詐欺取財未遂罪云云，並無足採。 ㈢又洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（ 即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及 其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第858號 · 2024/02/20
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 一般洗錢罪，且均係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像 競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以刑法第339條 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第926號 · 2024/02/20
…。因認被告尚涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之 參與犯罪組織、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未 遂等罪嫌。 （二）按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實， 刑事訴訟法第154…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第35號 · 2024/02/20
…林地方檢察署檢察官 被 告 趙偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24340號、第25990號、第29107號），經被告自白犯罪 ，本院認宜以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第37號 · 2024/02/20
… 告 江家羚 選任辯護人 唐嘉瑜律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11909號、第12967號、第14099號、第23661號），經被 告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第38號 · 2024/02/20
…孝） 輔 佐 人 即被告配偶 阮珮瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26485號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑如下： 主 文 甲○ ○…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第40號 · 2024/02/20
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 邱弘哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20810號）及移送併辦（112年度偵字第29902號），被 告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金訴字第1號 · 2024/02/20
…士林地方檢察署檢察官 被 告 黃鴻婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26034、26964、27537號）及追加起訴（112年度偵字第 30771號），經本院合併審理後，…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第162號 · 2024/02/20
…代理人 黃聖展律師（法扶律師） 被 告 江家羚 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度審金簡字第37 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第163號 · 2024/02/20
…號 原 告 王貴暖 被 告 江家羚 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度審金簡字第37 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第164號 · 2024/02/20
… 告 TRAN TRUNG HIEU（中文名：陳忠孝） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度審金簡字第38 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第47號 · 2024/02/20
…號 原 告 廖偉翔 被 告 蔡建訓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第48號 · 2024/02/20
… 被 告 蔡建訓 陳俊豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第49號 · 2024/02/20
…號 原 告 邱郁茹 被 告 蔡建訓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第81號 · 2024/02/20
…被告因本院113年度審金簡字第40號（即112年度審金訴字第 1195號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第505條第1項準用第504條第1項前段…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第1號 · 2024/02/20
…3樓 被 告 廖世智 上列被告因本院112年度金簡上字第117號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查本件附帶民事訴訟之內容繁雜， 非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1 項前段，將本件附…