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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第314號 · 2024/02/29
…」之人（並無證據證明為未滿十八歲之人 ）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿 詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，由辛○○於110年10月底某 日，提供其名下之兆豐國際商業銀行帳號00000000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第639號 · 2024/02/29
…姓名不詳之詐騙集團成員（無證據 證明為未成年人），而容任帳戶資料使用於詐欺取財及掩飾 不法所得去向，嗣取得該帳戶資料之不詳詐騙集團成員即意 圖為自己不法之所有，於附表所示之時間，以附表所示之方 法，詐…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度原金訴字第66號 · 2024/02/29
…理中，以上參與犯罪組織部分均不 在本案起訴範圍），其等共同基於三人以上詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，以彼此角色互補犯罪所需之分工，由不詳詐騙 集團機房成員於如附表一至三所示之時間，聯繫如附表一至 三所示…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第291號 · 2024/02/29
…2年度 偵緝字第252號），本院判決如下： 主 文 廖亭雅幫助犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、犯罪事實：廖亭雅依其經驗及智識思慮，知悉申辦行動電話 …
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第563號 · 2024/02/29
…戶 資料交由真實身分不詳之人使用，可能幫助不法犯罪集團遂 行詐欺取財之犯罪目的及掩飾、隱匿並移轉實施詐欺之犯罪 所得，亦足供他人作為掩飾、隱匿該犯罪所得之來源、去向 之用，仍基於縱幫助他人實施詐欺取財…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第702號 · 2024/02/29
…㈠犯罪事實欄一「基於詐欺得利之犯意」之記載，應更正為「 基於詐欺得利、詐欺取財之犯意」；犯罪事實欄一㈢「而同 意黃子峻及其3名友人入內消費共計4,186元」之記載，應補 充為「而同意黃子峻及其3名友人入內消費，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡字第178號 · 2024/02/29
…而逃避國家追訴、處罰之結果，其仍基 於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與掩飾 詐欺所得去向之幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年5 月6 日某時許，在其所經營位於桃園市○○區○○○街00 號某店面…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/29
… 斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，而幫助他人 從事詐欺取財及洗錢犯罪，竟仍於不違背其本意之情形下， 基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國11 1年8月4日前某日，在桃園市桃園區…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第114號 · 2024/02/29
…證據 證明為未滿十八歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，由 楊恩偉於民國110年9、10月間，在桃園市○○區○○路000號之 中國信託商業銀行中壢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第198號 · 2024/02/29
…跡而逃避國家追訴、處罰之結果 ，其仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財 與掩飾詐欺所得去向之幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年6 月15日某時許，向臺灣銀行苗栗分行申辦帳號000-0000 00000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第335號 · 2024/02/29
…度偵字第6036號），本院判決如下： 主 文 何恭豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金 新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 事 實 一、何恭豪為林宏儒（現通緝中，由本院另行審理）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第510號 · 2024/02/29
…國家追訴、處 罰之結果，其仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助 詐欺取財與掩飾詐欺所得去向之幫助洗錢之不確定故意，以 1 個帳戶10日為1 期可領新臺幣（下同）1 萬5000元之代價 ，於民國110 年11月3 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第578號 · 2024/02/29
…時追查無門，竟不違背其本意，基 於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及幫助他人詐欺取財之不確 定故意，於民國111年11月10日20時33分許，在址設屏東縣○○ 鄉○○路00號統一超商新埤門市，以交貨便方式，將其所有之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第688號 · 2024/02/29
…時追查無門，竟不違背其本意，基於幫助掩飾特定犯罪所 得之去向及幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國111年9月 20日某時，將其所有之國泰世華商業銀行股份有限公司帳號0 00-000000000000號帳戶（下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第734號 · 2024/02/29
…及其等所屬之詐騙集團成員 即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，由本案詐騙集團之不詳成員，分別以如 附表所示之方式對如附表所示之人施以詐術，致其等陷於錯 誤後，依指示…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 113年度原簡字第11號 · 2024/02/29
…（112年度偵字第17007號），本院判決如下： 主 文 李慶華犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案相當於新臺幣壹萬參仟玖佰壹拾元之犯罪所得沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 113年度竹簡字第140號 · 2024/02/29
…第339條第2項之詐欺得利罪。 ㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有竊盜、詐欺取財等 財產犯罪之前科紀錄，且其正值中壯，應有能力賺取所需， 卻於前揭時間，佯有付款之真意至該地消費，致告訴人陷於 錯誤提供服…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/29
…參與犯罪組織、刑法第33 9條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂 及刑法第212條之行使偽造特種文書等罪嫌，均犯嫌重大； 再者，被告現在雖已坦認犯罪，惟被告於本案係以參與犯罪 組織之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/29
… 帳戶為匯款工具，進而取得款項以隱匿、掩飾犯罪所得去 向，尚非實施詐欺取財、洗錢之構成要件行為，此外，查 無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行 為，堪認被告所為，係參與詐欺取財、洗錢構…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第129號 · 2024/02/29
… 簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 陳威漢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科 罰金新臺幣壹萬貳仟元，如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日 。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰 …