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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第488號 · 2024/02/20
…51條第5 款之規定定應執行刑。本院衡酌如 附表所示各罪分屬傷害、違反洗錢防制法、詐欺之犯罪類型 ，其犯罪態樣、手段及所侵害法益部分相同，以判斷受刑人 所受責任非難重複之程度，再斟酌受刑人犯數罪所反應人格 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第1302號 · 2024/02/20
…犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」以新增定之規定有利 於被告。 ⒊洗錢防制法部分： ⑴洗錢防制法於被告行為後業經修正，經總統以華總一義字第1 1300068971號令於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第53號 · 2024/02/20
…未遂犯，爰依刑法第25條第2項 規定，按既遂犯之刑減輕之。 ㈥按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。查被告雖 於偵查及本院審理時均自白一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第8號 · 2024/02/20
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 蔡名彥 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第53876號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，並判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2682號 · 2024/02/20
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院112年 度金訴字第10號中華民國112年7月27日第一審判決（起訴案號： 臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第3216…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2708號 · 2024/02/20
…000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2726號 · 2024/02/20
…000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2746號 · 2024/02/20
… 選任辯護人 羅士傑律師 王聖傑律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院112年 度金訴字第235號中華民國112年8月3日第一審判決（起訴案號： 臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第3092…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2894號 · 2024/02/20
…被告丁○○、丙○○二人就本案犯罪事實全部認罪，請於量刑時 併衡酌修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定，從輕 量刑，另請求審酌被告二人並無前科，且身為外籍配偶，在 台生活十分困難，仍盡力與甲○○成立調解，彌…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3043號 · 2024/02/20
…辯護人 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第7號中華民國112年9月19日第一審判決（起訴案 號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第1944號…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3104號 · 2024/02/20
…犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款 三人以上共同詐欺取財、及洗錢防制法第14條第1項一般洗 錢等罪。 ㈡又按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔， 既不問犯罪動機起於何人，亦不必每…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3146號 · 2024/02/20
…，而應將之視為單一犯罪行為予以 評價之時空上密切關係，始得認係接續犯。洗錢防制法制定 之目的係為防止洗錢者利用洗錢活動掩飾其犯罪事實，妨礙 重大犯罪之追查（立法理由參照）。其保護之法益係國家對 於重大…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3149號 · 2024/02/20
…其法定本刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科 1百萬元以下罰金。」；洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪，其法定本刑為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元 以下罰金」；組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3197號 · 2024/02/20
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金簡上字第18號中華民國112年11月7日第一審判決（ 聲請簡易判決處刑書案號：臺灣苗栗地方檢察署111年…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第73號 · 2024/02/20
…無資力履行者，殊難等而 視之。 三、經查： ㈠抗告人前因違反洗錢防制法案，經臺灣臺中地方法院（下稱 臺中地院）於110年4月15日以109年度中簡字第3488號判決 判處有期徒刑2月，併科罰金5千元，…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第18號 · 2024/02/20
…其法定本刑為「1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金。」；洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪，其法定本刑為「7年以下有期徒刑，併科 新臺幣5百萬元以下罰金」。 ⒉因被告經原判決犯罪事實欄（即…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第73號 · 2024/02/20
…林正偉」指定之公司人員。被告前揭行為，固有失 慮之處，然於被告行為時，洗錢防制法第15條之2有關單純 提供帳戶處罰規定尚未修正公布，基於罪證有疑利於被告原 則，尚難僅因被告未能識破本次申辦貸款過程暨後續提領款 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第820號 · 2024/02/20
…新舊法比較問題，應逕行適用裁判時 法規定。 2.被告行為後，有關洗錢防制法第16條第2項規定修正，經總 統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號令公布施 行，於同年月00日生效。修正前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/20
…上 訴 人 即 被 告 王勁傑 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服本院112年度金簡 字第289號第一審簡易判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署111 年度偵字第6884、7880、9128、9502、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1142號 · 2024/02/20
… 鄭安妤律師 張中獻律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20352號、112年度偵字第21910號、112年度偵字第23015號 、112年度偵字第23946…