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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第407號 · 2024/02/29
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第184號），本院判決如下： 主 文 林塋靜無罪。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第45號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦詹雯傑等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第781號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦詹雯傑等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②林峻義等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1364號 · 2024/02/29
… 告 陳宥蓁 被 告 莊昆衛 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1292 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2001號 · 2024/02/29
…號 原 告 林聰智 被 告 陳翠菱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1442號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2230號 · 2024/02/29
… 被 告 周炳宏 上列被告因本院112年度金訴字第1900號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移…
- 刑事判決公共危險臺灣臺中地方法院 113年度中交簡字第116號 · 2024/02/29
… 路人生命、財產安全之危險；兼衡以被告前有殺人、妨害性 自主、竊盜、違反洗錢防制法等前案紀錄，應認被告素行不 良；惟考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，並衡以其犯罪之 動機、目的，暨其教育智識程度及生活狀況（見速…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第16號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 廖聰弦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55102號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第18號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃忠慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵字第41647號），本院判決如下： 主 文 黃忠慶幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第5號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 魏振宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第49878號），本院判決如下： 主 文 魏振宇幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡上附民字第17號 · 2024/02/29
…被 告 陸虹樺 上列被告因本院112年度金簡上字第170號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第47號 · 2024/02/29
…47號 原 告 陳富鑫 被 告 林雪梅 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第86號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第48號 · 2024/02/29
…號 原 告 吳桂蘭 被 告 王儷臻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第354號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第51號 · 2024/02/29
…號 原 告 楊素雲 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第179號，改 分為113年度金簡字第93號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第56號 · 2024/02/29
…56號 原 告 徐采瑩 被 告 楊裕真 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第106號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第596號 · 2024/02/29
…113年度執聲字第459號），本院裁定如下： 主 文 林喆睿因違反洗錢防制法等罪，各處如附表所載之刑，所處有期 徒刑部分，應執行有期徒刑貳年參月。 理 由 一、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第108號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 王聖傑律師 羅士傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第47140、47141、51386號），因被告於本院準備程序時 自白犯罪（112年度金訴字第308…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第111號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 龐中寶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3067、3068號），被告於準備程序中自白犯罪（113 年度金訴字第26號），本院裁定逕以簡易…