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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1702號 · 2024/02/20
…9084號、第36419號），本院判決如下： 主 文 詹寶珠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事 實 一、詹寶珠意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1986號 · 2024/02/20
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳慧如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2345號、第2346號、第2347號）及移送併辦（112年 度偵字第33893號、第36725號、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2596號 · 2024/02/20
…後，由本院依簡 式審判程序審理，判決如下： 主 文 余冠傑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2674號 · 2024/02/20
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以 上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項普通洗錢 罪。 (二)被告5人與同案被告梁維倫、魏啟倫、姚羽桐、徐培譯及本 案詐欺集團其他真實姓名、年籍不詳之成員…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第35號 · 2024/02/20
… 被 告 曹語晨 上列被告因本院112年度審簡上字第190號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將 本件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第324號 · 2024/02/20
灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第323號 113年度審附民字第324號 原 告 陳君哲 江彩菊 被
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第3124號 · 2024/02/20
…第1項前段指揮犯罪組織罪、同條例第4 條第1項招募他人加入犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項 洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取 財罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞 …
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第3124號 · 2024/02/20
…5日訊問後，認其涉犯組織 犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法 第14條第1項洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款三人以上 共同犯詐欺取財罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實行 同…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5120號 · 2024/02/20
…上 訴 人 即 被 告 施雯心 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院於中華民國112年8月24日所為111年度金訴字第659號第一審 判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5190號 · 2024/02/20
…處被告均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪，並論以想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重 之三人以上共同詐欺取財罪處斷（共2罪，各判處有期徒9月 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5196號 · 2024/02/20
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蘇柏鈞 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院於中華民國112年7月27日所為112年度金訴字第22、25號第一 審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5494號 · 2024/02/20
…國 113 年 2 月 20 日 附錄：本案論罪科刑法條全文 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5537號 · 2024/02/20
… 上 訴 人 即 被 告 黃柏浩 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院11 2年度金訴字第889號，中華民國112年9月28日第一審判決（起訴 案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第38…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第307號 · 2024/02/20
… 罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；就如附表一編號2 、3部分，均判處被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第307號 · 2024/02/20
…秉鴻涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。茲被告提 起第二審上訴，於本院審理程序中當庭表明針對量刑上訴 ，並陳明「對於犯罪事實、罪名、沒收部…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度原上訴字第317號 · 2024/02/20
… 告 李中維 指定辯護人 本院公設辯護人戴遐齡 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院112年 度金訴字第285號，中華民國112年8月10日第一審判決（起訴案 號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第55…
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院 113年度上更一字第24號 · 2024/02/20
…審酌全案證據資料，認被告被訴刑法第339條之4第1項 第2款加重詐欺、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢、組織犯 罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌，經原審判 決判處罪刑在案，並經本院前審駁回其上訴，縱…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第175號 · 2024/02/20
…表：受刑人甲○○定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪名 洗錢防制法 詐欺 詐欺 宣告刑 有期徒刑3月併科罰金1萬元（1次）、 有期徒刑2月併科罰金1萬元（1次） (併科罰金非本次聲請範圍) 有期徒刑6月 有期徒…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第36號 · 2024/02/20
…陳淑青 選任辯護人 林長振律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第353號、第424號、第634號、第651號、第959號、第102 3號、第1044號、第1196號、…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第115號 · 2024/02/20
…住○○市○○區○○○路000號1樓 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …