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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第274號 · 2024/02/29
… ○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第312 1號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/29
…1,000元折算1日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陶庭軒因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表一覽表所載，應依刑法第53條、第51條第 7款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第638號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 受 刑 人 林彥宏 上列聲請人因受刑人犯洗錢防制法等罪，合於數罪併罰二裁判以 上，聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第404號），本院裁定 如下： 主 文 林彥宏犯如附表一所示各罪…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第641號 · 2024/02/29
…有期徒刑捌月 。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人陳雅文因犯洗錢防制法等案件， 先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款， 定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第98號 · 2024/02/29
…期徒刑伍年貳 月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人謝長勲因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第124號 · 2024/02/29
…罪（起訴書誤載為刑法第339條之4第1 項第1款、第2款，應予更正），洗錢防制法第14條第2項、 第1項之一般洗錢未遂罪，組織犯罪防制條例第3條第1項後 段之參與犯罪組織罪。 ㈡被告所犯3人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第138號 · 2024/02/29
…段定有明文；次按犯前4條之 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，洗錢防制法 第16條第2項亦有明定。又按想像競合犯之處斷刑，本質上 係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成 之評價上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/29
…被 告 張建隆 選任辯護人 林瑞陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66613號）及移送併辦（112年度偵字第68687號），本 院判決如下： 主 文 張建…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第48號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 邱柏翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33977號），本院判決如下： 主 文 邱柏翰幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第262號 · 2024/02/29
…（現另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第373號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/29
…告 游其霖 吳姿瑩 上列原告因被告違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第189 0號），提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實…
- 民事判決確認債權不存在等臺灣新北地方法院 111年度訴字第1844號 · 2024/02/29
… （即提供帳戶供收受原告所匯款項之人被判處犯詐欺取財及 違反洗錢防制法之一般洗錢罪）為憑（見本院卷二第255-26 1、325-351頁）。 3.原告認被告與上開詐欺集團成員間有犯意聯絡而為共犯，乃 …
- 民事判決返還不當得利臺灣新北地方法院 112年度金字第338號 · 2024/02/29
… 真實姓名年籍不詳、綽號「李先生」之詐欺集團成員使用而 涉犯幫助洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，經鈞院刑事庭 以111年度審金訴字第513號判決判處被告黃緯誠有期徒刑3 月，併科罰金1萬元，罰金如易服勞…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第421號 · 2024/02/29
…源、去向、所在資以助力，有利洗錢之實行，自係共 同違反保護他人之法律（洗錢防制法），致原告受有98萬7 千元之財產上損害，揆諸前開規定，被告與詐欺集團就原告 所受損害，應負連帶損害賠償責任，從而，原告請求被告給…
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 113年度金字第73號 · 2024/02/29
…鼎全、劉奕辰、王琦媛、林健明、倪富雄、龍 昱帆、林正祐、曾志勇、翁成華間因違反洗錢防制法等案件，原 告提起侵權行為損害賠償之附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112 年度重附民字第104號裁定移送前來，本院裁定如下： 主 文 …
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板小字第5109號 · 2024/02/29
…經本院刑事庭以112年度審金訴字第873 號刑事判決，判處被告犯幫助犯洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金10,000元，罰金如 易服勞役，以1,000元折算壹日等情，有上開刑事判決…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板簡字第3377號 · 2024/02/29
…業經本院刑事庭以112年度審金訴字第873 號刑事判決，判處被告幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之 洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金10,000元，罰金如易服 勞役，以1,000元折算1日等情，有上開刑事判決在卷…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第102號 · 2024/02/29
… 告 洪偉國 指定辯護人 潘欣愉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6313號、第7800號）及移送併案審理（同署112年度偵 字第18859號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第351號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 鍾旻翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10611號、112年度偵字第14235號）暨移送併 案審理（臺灣屏東地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第375號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林鑫威 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第9441號、112年度偵字第9504號），本院判決 如下： 主 文 林…