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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第243號 · 2024/02/29
… 非法經營收受存款業務之單一集合犯意及意圖為自己不法所 以之詐欺取財、行使偽造文書之犯意，對外宣稱與前副總統 蕭萬長及其夫人朱俶賢、菲律賓總統杜特蒂、中國鋼鐵股份 有限公司(下簡稱中鋼公司)、中鋼公司…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第284號 · 2024/02/29
…，爰依原告聲請，由其一造辯論 而為判決。 貳、原告主張：被告基於幫助詐欺取財、洗錢的不確定故意，於 民國111年3月10日10時22分前不詳時間，將名下中國信託商 業銀行帳戶（帳號：000-000000000…
- 民事判決返還不當得利臺灣新北地方法院 112年度金字第338號 · 2024/02/29
…自身帳戶為不法用途而仍提供者外，提供帳戶者實難預 見對方會將該帳戶作為詐欺取財之工具，此與一般提供金融 帳戶與詐欺集團者為獲得對價，不惜交付帳戶存摺、提款卡 及密碼等資料與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員之情形迥…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第353號 · 2024/02/29
… ，基於行使偽造公文書、三人以上共同冒用政府機關及公務 員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物 及掩飾及隱匿特定犯罪所得之去向及所在之犯意聯絡，由該 詐欺集團某成員於110年7月13日10…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第359號 · 2024/02/29
… 貳、原告主張：被告基於縱將帳戶資料交給他人，他人可能利用 該帳戶犯詐欺取財罪，並利洗錢之實行，亦不違背其本意之 幫助犯意，於民國111年6月11日、13日，先依吳力安之指示 ，將吳力安提供之金融機構帳戶帳號…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第366號 · 2024/02/29
…27日以111年度金訴字第1613刑事判決，認定被告涉犯 三人以上共同詐欺取財罪，判處合併定應執行刑有期徒刑2 年在案，有本院依職權調取上開刑事卷宗可稽，經本院調查 之結果，原告主張之事實，應認為真實。 四、…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第398號 · 2024/02/29
…。 貳、原告主張：被告陳品勝基於縱使他人利用其所提供之金融帳 戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違其本意之幫助詐 欺取財及幫助洗錢不確定故意，於民國111年4月11日15時59 分將其所申辦之中國信託商業銀…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第417號 · 2024/02/29
…、密碼租予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，幫助該 詐欺集團成員從事詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團所屬成員 於取得本件帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐 欺取財之犯意聯絡，於詐欺集團成員透過微信通訊軟體…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第418號 · 2024/02/29
…被告可預見將金融機構帳戶提供他人使用，他人將可能利用 所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作為收受、提 領詐欺犯罪所得使用，提領或轉匯後即產生遮斷資金流動軌 跡，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得之真正去向，竟不違背…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第421號 · 2024/02/29
… 戶、街口支付帳戶等提供不相識之人使用，可能幫助他人利 用該等帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提 款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動 執跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 113年度金字第73號 · 2024/02/29
… 第104號裁定移送至本院民事庭；惟根據系爭判決之內容， 原告提告詐欺取財之部分，雖經臺灣桃園地方檢察署檢察官 以112偵字第17601、28847號移送併辦，然經該判決認定屬 不同之犯罪事實，與該刑事案件…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板小字第5109號 · 2024/02/29
…，藉以掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去向，竟基於 縱使他人以其金融帳戶實施詐欺取財，以及掩飾、隱匿犯罪 所得財物使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國110年12月27日9時22分前某時…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板簡字第3367號 · 2024/02/29
…員使用。嗣詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖 為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡， 於111年1月14日某時許，對原告以假投資為由施以詐術，致 原告陷於錯誤，而於111年3月1日13時34分許，匯款新…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板簡字第3377號 · 2024/02/29
…，藉以掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去 向，竟基於縱使他人以其金融帳戶實施詐欺取財，以及掩飾 、隱匿犯罪所得財物使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定故意，於110年12月27日9時22分前某時 …
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 113年度板簡字第67號 · 2024/02/29
… 工作，與該等詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於 三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意，由詐欺集團不詳成 員於111年9月26日20時44分許起，假冒博客來網路書店客服 人員及郵局人員致電向原告佯稱：因設定…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院北斗簡易庭 112年度斗簡字第491號 · 2024/02/29
…犯 罪所得之去向，竟仍基於所提供之金融帳戶遭不法使用，造 成詐欺取財犯罪及隱匿詐欺犯罪所得去向等結果之發生亦不 違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民 國000年0月間某日，在彰化縣內某…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第102號 · 2024/02/29
…、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟仍基於縱使他人將其 提供之銀行帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為，亦不 違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢犯意，於民國111年9月14 日12時20分前之某時許，在不詳地點，以不詳方式…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第351號 · 2024/02/29
… 洗錢防制法第15條之2條文應係屬另一犯罪形態，並無將原 即合於幫助詐欺取財或幫助洗錢等犯行之犯罪，改以先行政 後刑罰之方式予以處理之意。且洗錢防制法第15條之2所定 犯罪構成要件，與幫助詐欺取財、幫助洗錢之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第375號 · 2024/02/29
… 洗錢防制法第15條之2條文應係屬另一犯罪形態，並無將原 即合於幫助詐欺取財或幫助洗錢等犯行之犯罪，改以先行政 後刑罰之方式予以處理之意。且洗錢防制法第15條之2所定 犯罪構成要件，與幫助詐欺取財、幫助洗錢之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/29
…犯罪，以及隱匿、掩飾渠等 犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍基於幫助詐欺取財 及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國110年8月9日某時， 在址設屏東縣○○市○○路000號之5之水蜜桃SPA會館內，以新 …