裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第606號 · 2024/02/07
… 即 被 告 陳證棋 民國00年0月0日生 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年 度金訴字第408號中華民國112年11月7日第一審判決（起訴案號 ：臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第599…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第1號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第2號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 113年度金上訴字第7號 · 2024/02/07
… 告 葉峻昇 民國00年0月0日生 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院11 2年度金訴字第373號中華民國112年11月15日第一審判決所處之 刑（起訴案號：臺灣屏東地方檢察署112年度偵…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度附民字第16號 · 2024/02/07
… 原 告 吳景元 被 告 葉峻昇 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院113年度金上訴字第7號判決有罪 在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日不…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第550號 · 2024/02/07
…之行使偽造私文書罪及刑法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第14條 第2項、第1項之洗錢未遂罪。被告與本案詐欺集團成員偽造 印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書、特 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第16號 · 2024/02/07
… 告 陳匯陞 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度苗金簡字第9號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請撤銷原處分臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第114號 · 2024/02/07
…詢、偵訊及法官訊問時均坦承犯 行，對於起訴書認定之詐欺、偽造文書及違反洗錢防制法等 均認罪，並將犯罪事實全盤托出，顯見被告經此一事，確有 悔悟。承審法官以被告警詢時自承自112年12月22日後取款 行…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第32號 · 2024/02/07
…2年度偵字第6930 號），本院判決如下： 主 文 杜偌宇共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑玖月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、杜偌宇於…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第113號 · 2024/02/07
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李侑城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第316號），經本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如 下： 主 文 李侑城幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
…地方檢察署檢察官 被 告 邱庭暘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第2130號），本院判決如下： 主 文 邱庭暘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
… 上 訴 人 即 被 告 黃晟睿 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月23日第一審判決（起訴案號：111年度偵字第2130、25 92號），提起上訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3249號 · 2024/02/07
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃建紘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35294號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述。經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進行審…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3312號 · 2024/02/07
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪， 為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共 同詐欺取財罪處斷。且被告與真實姓名年籍不詳暱…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/07
…里 被 告 簡米漢青 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1387號 · 2024/02/07
… 電甲○○○並佯稱：伊係「高雄地檢署徐主任檢察官」，因其 涉及洗錢防制法案件，需保管及清查其金流，且因偵查不公 開，故其不可將此事告知他人，否則會入獄，之後會有人與 其會面收取需清查之現金，清查完畢後就…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1591號 · 2024/02/07
…係屬合法，本院應依法審理 按112年6月14日修正公布，同年月16日施行之洗錢防制法增 訂第15條之2規定關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號 予他人使用之管制與行政處罰，並於該條第3項針對惡性較 高之有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1908號 · 2024/02/07
… 選任辯護人 莊馨旻律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官分別提起公訴（11 1年度偵字第62131號；112年度偵字第362、35286號），被告於 準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2056號 · 2024/02/07
…告 吳宇軒 指定辯護人 本院公設辯護人彭宏東 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4626號），本院判決如下： 主 文 吳宇軒幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第585號 · 2024/02/07
…陳妍玲 選任辯護人 張以彤律師（法律扶助律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第5192、5193號），本院判決如下： 主 文 陳妍玲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…