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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
… 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 鄭宇哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第21511號），嗣因被告自白犯罪（112年度金訴字第537 號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/29
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 謝自強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2236、2237號）及移送併案審理（112年度少連偵字 第91號、偵字第29596號、113年度偵…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1702號 · 2024/02/29
…0號0樓之0 被 告 林美霞 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審訴字第2 73號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度審附民字第1985號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1340號 · 2024/02/29
…。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦Ｐ○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②Ｆ○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第29…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1340號 · 2024/02/29
…。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦Ｑ○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②Ｆ○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第29…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1505號 · 2024/02/29
…。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第29…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1505號 · 2024/02/29
…。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第29…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第131號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳俐依 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第22295號），本院判決如下： 主 文 陳俐依幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第204號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 彭意親 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵字第15120號），本院判決如下： 主 文 彭意親幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第167號 · 2024/02/29
… 告 謝佳穎 被 告 羅文呈 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第179號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第169號 · 2024/02/29
… 告 毛慧芬 被 告 陸虹樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第170號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第447號 · 2024/02/29
… 告 鍾任謀 被 告 胡榕修 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第638號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第451號 · 2024/02/29
… 告 陳淑美 被 告 胡榕修 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第638號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第500號 · 2024/02/29
…號 原 告 吳國雄 被 告 黃崇文 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第722號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第502號 · 2024/02/29
…號 原 告 張倩瑜 被 告 黃崇文 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第722號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第541號 · 2024/02/29
… 告 白書誠 上列被告因本院112年度金簡字第794號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項準用同 法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第591號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 邱梓亮 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6726號、第15810號），暨移送併辦（112年度偵字第27 015號、第24779號、113年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第615號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李莞婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25718號）及移送併辦（112年度偵字第33155號、第342 87號、第35648號、第35952…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第638號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 胡榕修 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4497號）及移送併辦（112年度偵字第6988號、第8512 號、第9145號、第33133號、第8…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第685號 · 2024/02/29
…BAR TRI LAKSONO（中文名：索諾） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1613號），被告於本院審理時自白犯罪（112年度金 訴字第2023號），本院認為宜以簡易判決處刑，…