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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1925號 · 2024/02/02
…裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 劉玉慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月；又犯三人 以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。應執行有期徒刑捌月。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除於證據部分補…
- 刑事判決詐欺等2臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1981號 · 2024/02/02
…一編號1至7所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪。 ㈢被告與「羅里」、「錢錢」、「饅頭」及其他真實姓名年籍不 詳之詐欺集團成員間，就附…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2029號 · 2024/02/02
…一編號1至7所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪。 ㈢被告與「羅里」、「錢錢」、「饅頭」及其他真實姓名年籍不 詳之詐欺集團成員間，就附…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2378號 · 2024/02/02
… 主 文 羅兆國犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣一萬七千元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一…
- 刑事判決偽造文書等臺灣桃園地方法院 112年度簡字第373號 · 2024/02/02
…處刑，爰不經通常程序，逕以簡 易判決處刑如下： 主 文 鄧文良犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日；又犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰 金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯行使偽造私文書罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度簡上字第375號 · 2024/02/02
…而均陷於錯誤，誤信張淑媛為真正持 卡人，而同意其刷卡消費： ㈠基於詐欺取財之犯意，於111年9月7日10時3分許，佯裝為本 案中信信用卡之真正持卡人，在址設桃園市○○區○○路000號 之上青生鮮超市高城店內…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度訴緝字第131號 · 2024/02/02
…裁定進行簡式審 判程序，判決如下： 主 文 柯仲飛犯三人以上共同詐欺取財罪，共柒罪，各處有期徒刑壹年 參月。刑之部分，應執行有期徒刑壹年玖月。 扣案之筆記型電腦、網路交換器各壹台、線材壹袋、滑鼠壹支、 數位式移動節費設…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第72號 · 2024/02/02
…驗，已可預見如將金融機構帳戶提 供陌生人使用，並依陌生人指示轉匯款項，可能涉及詐欺取財犯 罪之分工，並遮斷資金流動軌跡，而掩飾、隱匿不法犯罪所得之 去向，竟基於縱使前開結果發生亦不違背其本意之不確定故意， 而與真實姓名年籍不詳、暱稱…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1076號 · 2024/02/02
…己金融機構之存摺、提款卡、提款卡密碼 交付他人，得作為人頭帳戶，以遂行詐欺取財之用，且可預見 利用轉帳或以存摺、提款卡提領方式，將詐欺取財犯罪所得之 贓款領出，形成金流斷點，而隱匿詐欺等財產性犯罪所得之 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1236號 · 2024/02/02
…官獨任進行簡式審判程序，判決如下 ： 主 文 一、乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。扣 案之犯罪所得新臺幣5,459元及未扣案之犯罪所得新臺幣4,5 41元沒收。扣案如附表一編號2至8所示之物…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第851號 · 2024/02/02
… 金融機構之網路銀行帳號、密碼交付他人，得作為人頭帳戶 ，以遂行詐欺取財之用，且可預見利用轉帳方式，將詐欺取財 犯罪所得之贓款轉出，形成金流斷點，而隱匿詐欺等財產性 犯罪所得之去向，仍基於幫助他人遂行詐欺…
- 刑事裁定延長羈押臺灣桃園地方法院 113年度偵聲字第57號 · 2024/02/02
… ㈠被告因涉詐欺案件，前經本院訊問後，被告雖否認有為提款 車手之共同詐欺取財及共同洗錢犯行，然依卷附供述及非供 述證據，足認被告犯罪嫌疑重大，且本案尚有暱稱「小陳」 之人尚未到案，況依被告於偵查中及本院訊問時…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第3號 · 2024/02/02
…由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下： 主 文 鍾耀慶犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案偽造之「張振國」印章壹顆、現金收款收據上偽造之「張振 國」印文壹枚、工作證柒張及鍾耀慶之智慧型手機壹支(含SIM卡 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第934號 · 2024/02/01
… 詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團某身分 不詳之成年成員於如附表各編號所示時間，以如附表各編號 所示詐騙方式，分別對如附表各編號所示…
- 刑事判決偽造文書等臺灣彰化地方法院 112年度訴緝字第16號 · 2024/02/01
…押及印文，均沒收。又共同犯行使偽造私 文書罪，處有期徒刑柒月。又三人以上共同犯詐欺取財罪，處有 期徒刑貳年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰捌拾參萬陸仟元 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 應執行有期徒刑參年。…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴緝字第50號 · 2024/02/01
… 稱本案不詳詐欺人員）共同意圖為自己不法所有，基於三人 以上共同犯詐欺取財及隱匿或掩飾特定詐欺取財犯罪所得去 向之洗錢犯意聯絡，由詹權財提供金融帳戶，並擔任「車手 」職務，嗣詹權財於110年4月14日13時…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴緝字第51號 · 2024/02/01
… 稱本案不詳詐欺人員）共同意圖為自己不法所有，基於三人 以上共同犯詐欺取財及隱匿或掩飾特定詐欺取財犯罪所得去 向之洗錢犯意聯絡，由詹權財提供金融帳戶，並擔任「車手 」職務，嗣詹權財於110年4月14日13時…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/01
… 條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪。被告基於幫助詐欺及洗錢正犯遂行詐欺、 洗錢犯行之故意，而為詐欺及洗錢犯罪構成要件以外之行為 ，為幫助犯。被告期約對價而無正當理由…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第151號 · 2024/02/01
…一編號1至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。被告與「阿果」及本案集團成員，就附表一 所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第346號 · 2024/02/01
…本案詐欺集團其他不詳成員即共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡， 先由本案詐欺集團不詳成員分別於附表一所示之詐欺時間、 方式，向附表一所示之甲○○、丁○○、戊○○施行詐術，致…