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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第9號 · 2024/02/01
…分： ㈠本案被告子○○（下稱被告）僅提供其金融帳戶資料予他人供 詐欺取財與洗錢犯罪使用，並無證據證明其有參與詐欺取財 或洗錢之構成要件行為，或有與本案詐欺取財之行為人有共 同詐欺、洗錢之犯意聯絡，是被告基…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度原訴字第103號 · 2024/02/01
…，本院判決如下 ： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。緩刑參 年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、 行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第162號 · 2024/02/01
… 之記載。 二、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈡按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當 時，基於相互之認識，以共同犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第163號 · 2024/02/01
…實施構成要件之行為者而言。查被告提供本案帳戶 資料，使詐騙成員得以遂行詐欺取財、洗錢等犯行，惟其單 純提供本案帳戶資料供人使用之行為，並不等同於向告訴人 等施以欺罔之詐術及後續洗錢行為，且亦無證據證明其有參 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第1358號 · 2024/02/01
…改以簡式審判程序審理， 判決如下： 主 文 藍慶臨犯三人以上共同詐欺取財罪，共三罪，各處有期徒刑壹年 ；應執行有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2342號 · 2024/02/01
…戶存摺、提款卡及密碼等提供 不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時 指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入 款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪 所得之目的…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2416號 · 2024/02/01
… 詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，而基於三人以 上共同詐欺取財之犯意」更正為「仍與真實姓名年籍不詳暱 稱『哈里喬治』、『尼古拉斯』(無證據證明為不同人)，共同意 圖為自己不法之所有，而基於詐欺取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2626號 · 2024/02/01
… 裁定意旨參照）。被告將本案帳戶資料提供予他人，雖非直 接實行詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之 構成要件行為，惟已對本案詐欺集團成員遂行詐欺取財、掩 飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在資以助…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3274號 · 2024/02/01
…裁定改以簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 鄭建宏犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑壹年 貳月。應執行有期徒刑壹年伍月。 事 實 一、鄭建宏於民國111年9月30日起，加入真實姓名年籍不詳、暱 …
- 刑事判決恐嚇取財等臺灣新北地方法院 112年度易字第45號 · 2024/02/01
…會員認證，常與財產犯罪密切相關 ，可能幫助犯罪集團作為向不特定人恐嚇或詐欺取財等犯罪 之用，竟仍不違背其本意，基於幫助恐嚇及詐欺取財之不確 定故意，分別於民國000年00月00日下午3時44分許，在不詳 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣新北地方法院 112年度簡上字第320號 · 2024/02/01
…應依法論科。 二、論罪科刑： ㈠按刑法第339條第1項、同條第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺 得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免 除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法 利益…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1336號 · 2024/02/01
…一、二所 示所示宣告刑。應執行有期徒刑2年6月。 被訴對吳昆亭犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪部分，公訴不 受理。 事 實 姚紀增依其社會生活經驗及教育程度，已預見依真實姓名、 年籍均不詳、綽號「小馬」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1387號 · 2024/02/01
…圖為自己不法之所有，基於與 少年犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、 行使偽造公文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團其他成 員致電甲○○○繼續施用本案詐術，甲○○○仍不疑有他而繼續陷 於錯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1529號 · 2024/02/01
… ，致使被害人及警方追查無門，詎其仍不違背其本意，基於 幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪之不確定故意，於民國111 年4月前某時，陸續將其所申辦之連線銀行000-00000000000 0號帳戶、中國信託銀行0…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1580號 · 2024/02/01
…其金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，常與財產犯 罪密切關聯，亦知悉從事詐欺取財行為之正犯可能利用人頭 金融帳戶，使第三人陷於錯誤後將款項匯入，正犯再加以轉 匯，以此方式掩飾或隱匿詐欺取財所得之去向而洗錢，竟以 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1965號 · 2024/02/01
… 被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同 詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項洗錢未遂 罪，犯罪嫌疑重大。被告為香港籍人士，自112年10月15日 入境臺灣，原先預計00…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第4號 · 2024/02/01
…1年12月14日確定在案。惟受刑人於緩刑期前即110年5月7 日故意犯詐欺取財罪，經臺灣臺中地方法院以111年度金訴 字第1229號、第1454號判處有期徒刑1年3月2次（應執行有 期徒刑1年5月），為最高法院…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第180號 · 2024/02/01
…第2項、第210條之行使偽造準私文書 、同法第339條第1項、第2項之詐欺取財罪及詐欺得利罪之 犯行，有起訴書所載之證據在卷可參，足認被告犯罪嫌疑重 大。又被告前有多次遭院檢通緝之紀錄，有臺灣高等法院通 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第213號 · 2024/02/01
…捐等犯嫌（即起訴書犯罪事實欄二、三），惟矢 口否認有何違反銀行法、加重詐欺取財等罪嫌（即起訴書犯 罪事實欄一），惟有卷內供述及非供述證據可佐，足認被告 涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺、銀行…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第534號 · 2024/02/01
…者，共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財或三人以上共同 詐欺取財，及共同意圖掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在 而洗錢之犯意聯絡（以各自參與本案詐欺集團之時間起形成 …