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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第13號 · 2024/02/06
…路銀行帳號密碼等提供真實 身分不詳之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財 時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯 入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所 得之目的…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第18號 · 2024/02/06
… 罰之必要，妥適審酌。 三、經查： ㈠受刑人顏鈺展前因犯行使偽造私文書、詐欺取財、填製不實 會計憑證罪，經本院於109年11月10日以107年度訴字第164 號判決判處得易科罰金之有期徒刑5月，嗣經受刑人上訴後 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第523號 · 2024/02/06
…有卷內事證可佐，足認其涉犯刑法第30條第1項、第339條 第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢等罪，嫌疑重大，且被告經通緝到案， 有逃亡之事實，先前另有兩次相關幫助詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第3號 · 2024/02/06
…「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由 ，附此敘明。 ㈡被告未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微 ，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 ㈢又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月…
- 民事裁定酌定未成年子女權利義務行使負擔臺灣新北地方法院 112年度家親聲字第475號 · 2024/02/06
…31頁至第292頁），相對人涉犯發起犯罪組織罪、三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財、一般洗錢罪等，經一審法院判處有罪，並定應執行刑為有期徒刑6年6月，且聲請人自承尚有詐欺案件民事賠償部分，每月需支付新臺幣（下同）9,000元，至112…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度簡上附民移簡字第38號 · 2024/02/06
…犯罪所得之財物，致使被害人及警方追 查無門，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國110年8月中旬某日，在新北市○○區○○ ○街00巷00號3樓之套房内，以收取匯入款項千分之5為報酬…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度訴字第2909號 · 2024/02/06
…處分（下稱系爭不起訴處分書），更可證明被告無任何不 法幫助詐騙集團詐欺取財之行為，從而，原告應就其主張 負舉證之責。 ⒋綜上，倘原告無法確切舉證被告有何故意或過失之不法行 為，則其侵權行為之主…
- 民事判決損害賠償PCEV 112年度板小字第5177號 · 2024/02/06
… 自堪信原告之主張為真實。 三、被告的行為在法律上屬於幫助詐欺集團詐欺取財、洗錢，且 其行為係導致原告受損害的原因之一，其幫助詐欺集團造成 原告損害，應屬共同侵權行為人，原告所受之損害與被告之 行…
- 民事判決損害賠償PCEV 112年度板簡字第3452號 · 2024/02/06
…關係之人取得其金融帳戶資料之目的，常與財 產犯罪密切關聯，亦可預見從事詐欺取財行為之正犯可能利 用人頭金融帳戶，使民眾受騙陷於錯誤後將款項匯入，正犯 再使用人頭金融帳戶加以提領、轉匯，以此方式掩飾、隱匿 …
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第515號 · 2024/02/06
… 一、己○○已預見將金融帳戶之網路銀行帳號及密碼交予他人，可 能作為詐欺取財之工具，用以收受及轉匯詐欺所得財物，且 他人轉匯後即掩飾、隱匿詐欺所得財物之去向、所在，產生 遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金簡字第56號 · 2024/02/06
…施詐 欺犯罪所得財物之用，竟仍均不違背其本意，分別基於幫助 詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定犯意，於民國111年6月15 日或16日前之某時，在桃園市某處，由朱振穎先行連絡詐欺 集團後，將林欣慈申辦之凱…
- 刑事判決偽造文書等臺灣屏東地方法院 112年度簡字第1163號 · 2024/02/06
… 楊景泰犯竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟 元折算壹日；又犯詐欺取財罪，共肆罪，各處有期徒刑參月，如 易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯行使偽造私文書罪 ，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 …
- 刑事判決竊盜等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第274號 · 2024/02/06
…號2之國民身分證(下稱身 分證)及健保卡後，另意圖為自己不法所有，基於詐欺取財 、行使偽造私文書、準私文書及冒用身分而使用他人遺失國 民身分證之犯意，於附表四所示時、地，持李星憲之身分證 、健保卡申辦…
- 刑事裁定詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第631號 · 2024/02/06
…理 由 一、聲請意旨略以：被告鄭昱韋對於起訴書所載三人以上共同犯 詐欺取財犯行及參與犯罪組織犯行均坦承不諱，本案雖有部 分共犯尚未到案，但本案詐欺集團首腦、C組組長及多數共 犯均已到案，更有部分共犯業經法院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第434號 · 2024/02/06
…人（下稱「DUKE侯爵-采怡」），並與「DUKE侯爵-采 怡」共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，約定提供其金融 帳戶，並代為購買虛擬貨幣，再將所購得之虛擬貨幣存入指 定之電子錢包地址，蔡惠珍則可獲得不詳之報酬。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第435號 · 2024/02/06
…14條第1項之一般洗錢行為。是核被告所為，係 犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。 ㈡被告所為，係以一行為觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想 像競合犯，應從一重之一般…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第71號 · 2024/02/06
…本院 審理中始坦承犯行，態度普通，及其未直接參與一般洗錢及 詐欺取財犯行，其惡性及犯罪情節較為輕微；兼衡其自述之 智識程度、家庭生活及經濟狀況(詳見原審卷第227頁)等一 切情狀，量處有期徒刑6月，併…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第246號 · 2024/02/06
…員循 線查緝詐欺相關犯行，竟意圖為自己不法之所有，基於共同 詐欺取財、掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向、所在之犯意聯 絡，於民國111年11月間之某日時許，在屏東縣某處，利用L INE通訊軟體，將其申設之…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第327號 · 2024/02/06
…未成年人，下稱本案詐欺集團）成員 ，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一 般洗錢之犯意聯絡，先由乙○○於民國111年6月22日將所申辦之第 一商業銀行（下稱第一銀行）帳號000-00000000000號帳戶（下 稱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第498號 · 2024/02/06
… 家追訴、處罰之效果。甲○○竟仍基於縱有人利用其所提供之 銀行帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財及洗錢犯意，於民國111年9月、10月之某日 ，先依真實姓名年籍不詳、綽號「阿倫」之…