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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2655號 · 2024/02/06
… 告係與「胡歌」、「牛奶糖」及所屬詐欺集團成員共同實施 本案詐欺取財犯行，是本案核屬「三人以上共同詐欺取財」 ，乃洗錢防制法第3條第1款所稱之「特定犯罪」，則告訴人 及被害人等3人遭詐騙匯入人頭帳戶內…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2844號 · 2024/02/06
…偉 」則與所屬詐騙集團不詳成員共同意圖為自己不法所有，基 於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，以「假投資」之詐術， 致使袁國家陷於錯誤，遂於112年4月20日9時26分許，匯款1 00萬元至上開陽信帳戶內…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3003號 · 2024/02/06
…獨任行簡式審判程序，並判決如下： 主 文 林威鵬三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 如附表所示之物均沒收。 犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除起訴書第1頁倒數 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3055號 · 2024/02/06
…之重要表徵，可預見將自己 之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺取財 行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，藉此達到匿飾 該所得去向之目的，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取 財、掩飾詐欺…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3122號 · 2024/02/06
… 偽造私文書、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一 般洗錢未遂等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認被告有反覆實 施同一犯罪之虞及逃亡之虞，且有羈押…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第655號 · 2024/02/06
…後，該他人將可能藉由該蒐集所得 之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款之用，遂行詐欺取財犯行， 並逃避檢警人員之追緝，且詐欺款項匯入帳戶遭提領後，即 產生遮斷資金流動軌跡而逃避追訴處罰之洗錢效果，竟仍基 於縱若…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度簡字第136號 · 2024/02/06
…號） ，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 黃勝裕犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。又犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰 金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第151號 · 2024/02/06
…罪經該判決定應執行有期徒刑1年3月，兼衡受刑人如附表 所示各罪均屬加重詐欺取財罪之犯罪類型，其侵害之法益、 犯罪態様及手段均大致相同，自各行為彼此間之關聯性以觀 ，其所犯各罪之犯罪時間集中於民國110年11月1…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/06
…預見不具信賴關係者要求其 再將帳戶內來源不明之款項轉匯至指定帳戶，常與詐欺取財 等財產犯罪密切相關，其收受、轉匯款項之目的極可能係詐 欺正犯為收取詐騙贓款，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿該 詐騙所得之去…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/06
…之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1 項前段、 第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。 ㈡、被告以一提供帳戶行為同時觸犯上開各罪，為想像競合犯， 應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。 ㈢、被告為幫助犯，應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/06
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪。 ㈡、被告以一提供帳戶行為致本案告訴人、被害人分別受騙匯款 而受有損害，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從 一重處斷；…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/06
…金訴字第1194號），判決如下： 主 文 張博智犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，均累犯，各處有期 徒刑壹年參月。應執行有期徒刑壹年陸月。 犯罪事實 一、張博智與真實姓名年籍不詳、自稱「俊瑋」之人及所屬詐欺 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第277號 · 2024/02/06
…hoolBTCTW投資網站從事黃金期貨買賣， 損失68萬元。被告涉幫助詐欺取財與一般洗錢罪嫌，業經本 院於民國111年（按應係「112年」）6月15日以(112年度)金 簡字第306號判處有期徒刑2個月，併科罰…
- 刑事判決強盜等臺灣高等法院臺中分院 111年度上更一字第10號 · 2024/02/06
…106年9、10月間某日，與施泓邑〔原名施吉堯 ，綽號「小楊」，其所犯加重詐欺取財及參與犯罪組織部分 ，經原審判處有期徒刑1年10月確定；其所犯共同加重強盜 部分，業經本院前審（109年度上訴字第1903、1915號，…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺中分院 112年度上易字第1061號 · 2024/02/06
…定被告所犯罪名及與論罪有關之部分： 核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。又被告 固先、後於111年2月14日、3月1日，以不實說詞謊騙告訴人 乙○○，而各取得告訴人乙○○受詐欺交付之款項15萬元、10…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第2515號 · 2024/02/06
…字第7547號），本院判決如 下： 主 文 盧炳宇三人以上共同犯詐欺取財罪未遂罪，共伍拾捌罪，各處有 期徒刑捌月。應執行有期徒刑貳年陸月。扣案如附表三編號1、3 至8、11、12所示之物沒收。 戚偉軒三人以上共同犯詐欺…
- 刑事判決偽造文書等臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第2885號 · 2024/02/06
…刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪、同法第339條第1項之詐欺取財罪。 (二)被告偽造署名、印文之行為，均為其偽造私文書之階段行為 ；而其偽造私文書後持以向被害人賴榮茂、告訴人徐千涵行 使，則其偽…
- 刑事判決偽造文書等臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第3024號 · 2024/02/06
…之意念，竟意圖為自己不法之所有， 基於行使偽造公文書、行使偽造私文書、詐欺取財之犯意， 於民國111年3月25日前某時，透過中國大陸地區網站「淘寶 」委請不知情之人偽刻「衛生福利部中央健康保險署北區業 …
- 刑事判決加重詐欺臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第3100號 · 2024/02/06
…，竟仍與被告楊勝晟、吳旻融共同意圖為自 己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由 被告吳旻融與車牌號碼0000-00號自用小客車【下稱甲車， 該車原為不知情之楊秀貞所有，出售予不知情之陳信璋所經 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第1597號 · 2024/02/06
…、 處罰，以隱匿詐欺犯罪所得去向，仍基於縱使他人將其提供之金 融帳戶用以從事詐欺取財、洗錢行為，亦不違反其本意之詐欺取 財、洗錢之不確定故意，與某姓名年籍不詳之成年人（下稱甲男 ，無證據證明甲男未滿18歲或成員有三人以上）共同基於詐…