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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/06
… 實 一、乙○○能預見提供虛擬貨幣帳戶予他人使用，可能幫助他人遂 行詐欺取財犯行並掩飾該犯罪所得之來源、去向或所在，竟 仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國110年11 月13日至同年00月00日間之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第596號 · 2024/02/06
…之重要表徵，可預見將自己 之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺取財 行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟不違背其本 意，基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民 國110年1…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第82號 · 2024/02/06
…詳「陳學璋」等人所屬詐欺集團共同意 圖為自己不法所有，基於3人以上共犯詐欺取財、洗錢等犯 意聯絡，於民國000年0月間，先依「陳學璋」之指示成立「 信汝工程行」並擔任負責人，再以「信汝工程行」名義申辦 …
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃原簡字第97號 · 2024/02/06
…詐 欺集團），並共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同 犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，而擔任取簿手及提款車手之 工作。 ㈡系爭詐欺集團機房成員於110年12月18日，向原告佯稱：信用 卡遭錯誤設…
- 民事判決侵權行為損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2183號 · 2024/02/06
…金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪 所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助 洗錢之不確定故意，於民國111年7月26日，與詐欺集團所屬 之某不詳男子相約在臺北市○○區○○○路000號前全家便利商店 …
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2255號 · 2024/02/06
…可預 見將自己之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事 詐欺取財行為而用以處理犯罪所得，並藉此達到掩飾詐欺犯 罪所得去向之目的，使警方追查無門，竟不違背其本意，意 圖為自己不法之所有，基於幫助他人…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第637號 · 2024/02/06
… 詳之本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上詐欺取財及掩飾不法詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡 ，先由不詳之本案詐欺集團成員於附表所示之時間，以附表 所示之詐騙方式，對附表所示之被害人施用詐…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/06
… 犯罪所得去向與所在之結果，竟仍基於縱然如此亦不違背其 本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國 111年12月5日前之不詳時間，將其申辦之台新國際商業銀行 000-00000000000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第364號 · 2024/02/06
… 詐欺犯罪所得之去向、所在等情，卻仍基於縱然提供金融帳 戶供他人作為詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財之犯罪所得去 向、所在使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國112年2月4日，先依真…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮小字第800號 · 2024/02/05
…行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，仍以 縱有人以其金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本 意之幫助詐欺及洗錢犯意，於111年6月6日前之某日，以不 詳方式將其所申設之臺灣土地銀行潮州分行帳號000000…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第1066號 · 2024/02/05
…進行簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 劉永霖犯三人以上共同詐欺取財罪，共肆罪，各處有期徒刑壹年 ，應執行有期徒刑壹年伍月。 犯罪事實 一、劉永霖與許志仲為朋友關係，許志仲、郭明嘉、少年李○萱 （…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1092號 · 2024/02/05
…進行簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 李俊葳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣 案之犯罪所得新臺幣參仟沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 楊宗霖犯三人以上共同詐欺取財罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第376號 · 2024/02/05
… 項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之 幫助犯詐欺取財罪。 ㈢查被告以一交付其及不知情其子江金流所申設帳戶之金融卡 及密碼予詐欺集團成員之行為，僅有一幫助行為，導致告訴 人林橙逸、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡上字第37號 · 2024/02/05
…領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之效 果，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民 國111年5月17日，在彰化縣某不詳地點，將所申辦之①勝發公 司陽信銀行帳號000000000000號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第436號 · 2024/02/05
…詐欺罪犯罪所得之去向，竟仍不違背其 本意，基於縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財罪不法犯罪 所得去向之幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯意，接續為下述行 為：①先於民國111年8月2日受藍佑誠（由檢察官另行偵查起 …
- 刑事裁定準抗告臺灣彰化地方法院 113年度聲字第167號 · 2024/02/05
… 段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加 重詐欺取財未遂、第216條、第210條（起訴書誤載為第211 條）之行使偽造私文書、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪 嫌，被告於113年1月2…
- 刑事裁定準抗告臺灣彰化地方法院 113年度聲字第168號 · 2024/02/05
… 段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加 重詐欺取財未遂、第216條、第210條（起訴書誤載為第211 條）之行使偽造私文書、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪 嫌，被告於113年1月2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第41號 · 2024/02/05
… 是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項、第2項之幫助洗錢未遂罪。 ㈢又被告以一提供本案帳戶存摺、提款卡及密碼之行為，同時…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第717號 · 2024/02/05
…，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之 目的，使犯罪查緝更形困難，進而對該詐欺取財正犯所實行 之詐欺取財及掩飾該詐欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯行施以 一定助力，仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺 取…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度簡字第2947號 · 2024/02/05
…度 偵字第10765 號），本院判決如下： 主 文 賴鴻蒙幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元沒收之，於全部或一部不能或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 …