裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3003號 · 2024/02/06
…中均自白者，減輕其刑，組織 犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。又按洗錢防制法第 16條第2項規定，犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，減輕其刑。查被告就其所犯參與犯罪組織、洗錢未遂犯 行，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3055號 · 2024/02/06
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 王敬誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2835號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3122號 · 2024/02/06
…、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一 般洗錢未遂等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認被告有反覆實 施同一犯罪之虞及逃亡之虞，且有羈押之必要，裁定自…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第655號 · 2024/02/06
…偵字第 25169號），本院判決如下： 主 文 黃莘妮共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 犯罪事實 一…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第347號 · 2024/02/06
…公平、 比例原則（即法律之內部性界限）。 三、經查，本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，經本院分別判 處如附表所示之刑，並均確定在案，其中附表編號1 至4 所 示之罪曾經本院以111 年度金訴字第1639、19…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/06
…其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 三、論罪科刑 ㈠、本件被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日 修正公布，並於同年6月16日施行，修正前洗錢防制法第16 條第2項原規定：「犯前2條之罪，在…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/06
… 住○○市○○區○○○道0段000巷000弄00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2558、2559號），經被告自白犯罪（112年度金訴字 第2723號），本院認為宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/06
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 盧遠珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第47633號），本院豐原簡易庭認不宜逕以簡易 判決處刑（112年度豐金簡字第5號），簽由本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/06
…地方檢察署檢察官 被 告 李正吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35371號、第35511號、第38697號、第41162號、第4464 1號、第48260號、第48…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/06
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。 ㈢被告就附表編號1、2所示犯行，與「俊瑋」、4名不詳男子及 所屬詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第232號 · 2024/02/06
… 告 余晏謙 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第233號 · 2024/02/06
… 告 吳宜容 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第1597號 · 2024/02/06
…提起上訴，本 院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒 刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 犯罪事實 乙○○已預見…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2333號 · 2024/02/06
…形者，法院應綜合 其全部罪刑之結果而為比較適用。 ㈡被告行為後，洗錢防制法經總統於112年6月14日以華總一義 字第11200050491號令公布施行，於同年月00日生效。修正 前之洗錢防制法第16條第2…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2965號 · 2024/02/06
…成犯罪事實之一部分，或僅參與某 一階段之行為，亦足以成立共同正犯。末按洗錢防制法所稱 之「洗錢」行為，依該法第2條規定，係指：一、意圖掩飾 或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉 或變更…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3187號 · 2024/02/06
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院112年 度金訴字第82號中華民國112年11月14日第一審判決（起訴案號 ：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第91號…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3194號 · 2024/02/06
…萱量刑、莊秉秝如其附表一編號1、2所示部分之 宣告刑，均撤銷。 楊誼萱幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 莊秉秝犯如附表一編號1、2所示之罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3199號 · 2024/02/06
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金訴字第87號中華民國112年9月7日第一審判決（起訴 案號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第1731號…
- 刑事判決加重欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度原金上訴字第1號 · 2024/02/06
…問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即 修正後之規定。 ⒉又洗錢防制法第16條業於112年6月14日修正公布，並自同年6 月16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 二條之罪，在偵查或審…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第34號 · 2024/02/06
…00000000 0000000000000000 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺中地 方檢察署檢察官執行之指揮（執行案號：112年度執字第15157號 ），聲明異議，本院裁定如下： 主 文 …