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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第3406號 · 2024/02/06
…北地方檢察署檢察官 被 告 王博右 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第658號，中華民國112年5月29日第一審判決（起 訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第4…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4538號 · 2024/02/06
…9條之4第1項第2款之幫助三人以上共同詐 欺取財罪嫌及第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助 一般洗錢罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5003號 · 2024/02/06
…1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款而犯同法 第14條第1項之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織罪；就附表編號2至5所為，均係犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5128號 · 2024/02/06
…宇宸 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法 院111年度金訴字第170號，中華民國112年10月3日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新竹地方檢察署110年度偵字第10…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5258號 · 2024/02/06
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 謝佳玲 上列上訴2人因洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院112年 度審金訴字第1023號，中華民國112年8月17日第一審判決提起上 訴，前經辯論終結，茲因尚有應行調查之處，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5274號 · 2024/02/06
… 訴 人 即 被 告 李毓祺 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第1221號，中華民國112年8月3日第一審判決（起 訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵緝字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5287號 · 2024/02/06
…所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪。 2.被告甲○○、丙○○2人就其等所為，與另案被告己○○、何灝叡 、蕭志勇、「何…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5299號 · 2024/02/06
…即 被 告 潘昱甫 選任辯護人 枋啓民律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院112年 度金訴字第561號，中華民國112年9月19日第一審判決（起訴案 號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第73…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5306號 · 2024/02/06
…所 屬詐欺集團成員等人共同負責。 （七）起訴意旨雖認被告所為涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗 錢（既遂）罪。惟查： 1、按當被害人遭詐欺集團成員施以詐術，陷於錯誤，而將金 錢匯入詐欺集團成員…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5348號 · 2024/02/06
…編號1）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後 段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 ；就如起訴書附表一編號2（對應為原審判決附件…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1187號 · 2024/02/06
…原 告 藍嬌 被 告 王博右 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其 內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第 504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第273號 · 2024/02/06
…期徒刑參年柒月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人葉素珍因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第53條及第51條第 5款之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第292號 · 2024/02/06
…有期徒刑拾陸 年貳月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周宥均因洗錢防制法等數罪，先後經 判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第50條 第1項第3、4款、第2項之規定，定其應執行之刑，爰依刑…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第293號 · 2024/02/06
… 月 6 日 附表： 編號 1 2 3 罪名 公共危險 詐欺 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑4月 有期徒刑6月 （3罪） 有期徒刑4月 犯罪日期 111年07月03日凌晨3時許 111年06月21日 111年03月2…
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第281號 · 2024/02/06
…臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 陳致中 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣高等檢察署113年度執聲付字第270 號），本院裁定如下： 主 文 陳致中…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第69號 · 2024/02/06
…秀菱 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2637號）及移送併辦（112年度偵字第3782號），於準 備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告…
- 刑事裁定聲請交保臺灣臺東地方法院 113年度聲字第13號 · 2024/02/06
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同 犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂 罪嫌提起公訴，本院於民國112年12月22日訊問被告後，認 其涉犯上開犯罪之犯罪嫌疑重大，並有刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度原金簡上字第15號 · 2024/02/06
…崴 指定辯護人 本院公設辯護人彭詩雯 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年10月19日所為111年度壢原金簡字第3號第一審刑事簡易判決 （聲請簡易判決處刑案號：臺灣桃園地方檢察署111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第96號 · 2024/02/06
…選任辯護人 韓邦財律師 莊心荷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第10791、13345、28391號）及移送併辦（臺灣桃園地方 檢察署110年度偵字第29612、29…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…