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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴緝字第50號 · 2024/02/01
…法比較之問題，應逕行適用 現行法之規定，併予敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，同年月00日生效；修正前之洗錢防制法第16條第2項原 規定：「犯前2條之罪，在偵查或…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴緝字第51號 · 2024/02/01
…法比較之問題，應逕行適用 現行法之規定，併予敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，同年月00日生效；修正前之洗錢防制法第16條第2項原 規定：「犯前2條之罪，在偵查或…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民字第293號 · 2024/02/01
…號 原 告 陳東凱 被 告 賴家瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第159號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣彰化地方法院 113年度聲字第70號 · 2024/02/01
…新竹地檢111年度執字第696號 編號1至4之罪已定應執行有期徒刑5年6月 2 洗錢防制法 有期徒刑2月，併科罰金1萬元（聲請書誤載，逕予更正） 110年6月21日至同年月24日 彰化地檢110年度偵字第12382號等 彰化地院 111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/01
…化地方檢察署檢察官 被 告 梁旻瑞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第21766號），本院判決如下： 主 文 梁旻瑞犯幫助洗錢罪，處有期徒刑肆月…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第151號 · 2024/02/01
…被告犯行均堪以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 ㈠新舊法比較： 洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，同年月1 6日施行；修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前二條 之罪，在偵查或審判…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第346號 · 2024/02/01
…，應僅論以三人以上共同詐欺取 財罪及一般洗錢罪即已足。 ⒊參照洗錢防制法新法第1至4條及第14條之立法意旨，依文意 解釋、體系解釋、歷史解釋、目的性解釋，均可知特定犯罪 僅係其不法原因之聯結，並非洗錢犯…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣橋頭地方法院 112年度聲自字第42號 · 2024/02/01
… 人 劉宇庭律師 被 告 蘇羿蓁 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣高等檢察署 高雄檢察分署檢察長駁回再議之處分（112年度上聲議字第2924 號），聲請准許提起自訴，本院裁定如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第79號 · 2024/02/01
…9號 上 訴 人 即 被 告 許鴻傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20433號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第26號 · 2024/02/01
… 住○○市○○區○○路00號0樓(高雄○○○○○○○○) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第17922、19215、24857、24858號）及移送併辦（ 臺灣士林地方檢察署112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/01
…橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳建邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第1465號），本院判決如下： 主 文 陳建邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第253號 · 2024/02/01
… 告 蔡秉均 選任辯護人 李政昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第23、38號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年 度偵字第11203號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第15號 · 2024/02/01
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 謝偉宏 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第7366號）及臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦（112年度 偵字第4891號、第10369號、第883…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第193號 · 2024/02/01
… 被 告 林書妤 選任辯護人 呂維凱律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第727號、112年度偵字第5360號），被告於本院準備程序中， 就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定依簡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第197號 · 2024/02/01
… 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 陳冠呈 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第5086號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第34號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 游儒倡律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2577、3227、3995、6073號、112年度偵緝字第263、264、2 65、266號）及移送…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度原附民字第33號 · 2024/02/01
…原 告 郭淑薰 被 告 李正文 上列被告李正文因洗錢防制法等案件(112年度原訴字第34號)， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決竊盜臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第501號 · 2024/02/01
… 全駕駛之前案紀錄；邱凱倫曾有竊盜、違反毒品危害防制條 例、違反洗錢防制法、毀損、妨害自由等前案紀錄，素行均 非良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可稽，2人 均正值青壯，竟不思以正當途徑獲取所需，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第546號 · 2024/02/01
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林祐豪 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第3821號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、…
- 刑事判決竊盜臺灣宜蘭地方法院 113年度易字第4號 · 2024/02/01
… 全駕駛之前案紀錄；邱凱倫曾有竊盜、違反毒品危害防制條 例、違反洗錢防制法、毀損、妨害自由等前案紀錄，素行均 非良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可稽，2人 均正值青壯，竟不思以正當途徑獲取所需，…