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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第225號 · 2024/02/02
…、洗錢之犯意聯絡，或有何參與詐欺林昶 言或洗錢行為，被告上揭所為，應屬詐欺取財、洗錢構成要 件以外之行為，在無證據證明被告係以正犯犯意參與犯罪之 情形下，應認被告所為係幫助犯而非正犯。是核被告所為， …
- 刑事判決侵占等臺灣臺中地方法院 112年度原易字第95號 · 2024/02/02
…觀事實相符，堪予採信。 (二)公訴意旨雖認為被告所為係犯刑法第339條第1項之詐欺取財 罪嫌，惟查： 1.告訴人丁○○於111年9月10日警詢時證稱：網友「winwin.12.12_」即被告於111年9月5日載我和「梁朝偉」…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3679號 · 2024/02/02
…罰 時，責任非難重複性較高，另酌以附表編號1、5所示之加重 詐欺取財罪、編號2之詐欺取財罪、編號3之幫助一般洗錢罪 、編號4之詐欺得利罪間，各罪之犯罪類型、行為態樣及侵 害法益不同，暨考量各該犯罪合併…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第444號 · 2024/02/02
…預見其將金融帳戶提供予他人後， 該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為收受詐欺取財款項之 用，遂行詐欺取財犯行，並於提領、轉匯後即產生遮斷資金 流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍於其發生並不違 背自己…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第569號 · 2024/02/02
…： 賴柏諺能預見將金融帳戶資料提供給他人使用，可能幫助他 人實施詐欺取財犯罪，而用以隱匿、掩飾犯罪所得之來源及 去向，致被詐騙人及警方難以追查，竟仍以縱若有人持之以 犯罪亦不違反其本意，而基於幫助詐欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第800號 · 2024/02/02
…、洗錢之犯意聯絡，或有何參與詐欺告訴人或洗錢行 為，被告上揭所為，應屬詐欺取財、洗錢構成要件以外之行 為，在無證據證明被告係以正犯犯意參與犯罪之情形下，應 認被告所為係幫助犯而非正犯。是核被告所為，係犯刑法第 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1701號 · 2024/02/02
…第37657號），本院判決如下： 主 文 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月；又犯三 人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒刑 壹年陸月。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第185號 · 2024/02/02
…飾隱匿犯罪所得之不法利益，避免有偵查犯罪權限 之執法人員循線查緝，遂行詐欺取財之犯罪計畫，竟基於幫 助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國000年0月間某 日某時許，將其所申設第一商業銀行帳號000-0000…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2217號 · 2024/02/02
…項之結夥三人以上強盜罪、同 法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢罪等罪，經臺灣臺中地方檢 察署檢察官提起公訴（112年度偵字第24806號、第43923號 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2756號 · 2024/02/02
…第37657號），本院判決如下： 主 文 陳育凡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月；又犯 三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒 刑壹年陸月。 丁昱豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3137號 · 2024/02/02
…其掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所 得財物之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助 一般洗錢之犯意，於民國112年5月5日17時16分許前之不詳 時間，將其申辦之玉山銀行帳號000-0000000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第650號 · 2024/02/02
… 、通訊軟體對話紀錄擷圖」。 三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制 法第14條第1項一般洗錢罪。被告與前揭不詳他人間就上開 犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告所 …
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴字第2116號 · 2024/02/02
…第5條第2項定有明文。 二、經查： ㈠被告陳建禾因涉犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、刑法第216 條、第210條行使偽造私文書罪、違反銀行法第29條、第29 條之1規定而犯同法第125條第1項後段之加重非法經營準…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1010號 · 2024/02/02
…檢察署檢察官112年度偵字第14248號移送 併辦意旨所指被告涉犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪嫌， 與起訴部分並無實質上一罪或裁判上一罪關係，而非本案起 訴效力所及，本院無從併予審理，應退回由檢察官另為適法 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1674號 · 2024/02/02
…2年度偵字第38502號、第 38503號移送併辦意旨所指被告涉犯幫助詐欺取財及幫助一 般洗錢罪嫌，與起訴部分並無實質上一罪或裁判上一罪關係 ，而非本案起訴效力所及，本院無從併予審理，應退回由檢 察官…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1829號 · 2024/02/02
…訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告就被告鍾妮霏幫助詐欺取財、幫助一般洗錢部分所請求之訴 及此部分假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面： ㈠訴之聲明：⑴被告鍾妮霏應與孫瑋琳、「姚錦龍…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2306號 · 2024/02/02
…檢察署檢察官112年度偵字第20526號移送 併辦意旨所指被告涉犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪嫌， 與起訴部分並無實質上一罪或裁判上一罪關係，而非本案起 訴效力所及，本院無從併予審理，應退回由檢察官另為適法 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2323號 · 2024/02/02
…2年度偵字第41726號、第 42382號移送併辦意旨所指被告涉犯幫助詐欺取財及幫助一 般洗錢罪嫌，與起訴部分並無實質上一罪或裁判上一罪關係 ，而非本案起訴效力所及，本院無從併予審理，應退回由檢 察官…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第759號 · 2024/02/02
…檢察署檢察官112年度偵字第15121號移送 併辦意旨所指被告涉犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪嫌， 與起訴部分並無實質上一罪或裁判上一罪關係，而非本案起 訴效力所及，本院無從併予審理，應退回由檢察官另為適法 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中原金簡字第1號 · 2024/02/02
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條 第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告陳穎翔 以一個提供金融帳戶之行為，幫助取得帳戶之人，向如聲請 簡易判決處刑書附表、移送併辦意旨書所示之被害人詐取財 …