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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第985號 · 2024/02/01
…婷 訴訟代理人 許宇明 被 告 李雅鳳 上列被告李雅鳳因洗錢防制法等案件（113年度金簡字第46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第31號 · 2024/02/01
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 受 刑 人 劉衿汶 聲請人因受刑人洗錢防制法案件，聲請撤銷緩刑（113年度執聲 字第178號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略稱：受刑人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第39號 · 2024/02/01
… 被 告 蔡惠琪 選任辯護人 徐肇謙律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 續字第111號、112年度偵字第30404號），因被告自白犯罪（112 年度金訴字第1484號），經本院裁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/01
… 告 李雅鳳 選任辯護人 許光承律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第27530號），被告於本院準備程序中自白犯罪（原案號：112 年度金訴字第766號），本院認為宜以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第53號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 賴柏宏律師 王森榮律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 續字第195號），被告於本院審判程序自白犯罪（原案號：112年 度金訴字第1629號），本院認為宜以簡易判…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴緝字第4號 · 2024/02/01
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；及就如附表編號1至3、5至7所示犯行，均係犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第12號 · 2024/02/01
… 告 張裕淵 被 告 張子洋 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1385號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度金重訴字第9號 · 2024/02/01
… 周郁雯律師 吳佳霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（109年 度偵字第28664號），本院裁定如下： 主 文 黃子庭自民國一百一十三年二月十一日，延長限制出境、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第54號 · 2024/02/01
… 上 訴 人 即 被 告 孫沁琳 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院中華民國111年12月27日111年度審簡字第2469號第一審刑事簡 易判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署檢察官11…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度審附民字第2563號 · 2024/02/01
所示。 中 華 民 國 113 年 2 月 1 日 刑事第二十一庭審判長法 官 程克琳 法 官 倪霈棻
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1434號 · 2024/02/01
…被 告 鍾承翰 選任辯護人 陳智義律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19709號、第20761號、第22098號、第22827號、第2309 5號、第23309號、第27…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1638號 · 2024/02/01
…偵查、本院準備程序及審理時，就本案洗錢犯行部分 ，均自白犯罪，本均應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕 其刑，然其所犯洗錢罪均屬想像競合犯其中之輕罪，就此部 分想像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條量…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1500號 · 2024/02/01
…號 原 告 陳奶芸 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1541號 · 2024/02/01
…號 原 告 賴雲雀 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第27號 · 2024/02/01
… 原 告 葉綜獻 被 告 孫沁琳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第28號 · 2024/02/01
… 原 告 盧玉英 被 告 孫沁琳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第123號 · 2024/02/01
… 原 告 陳明欽 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 111年度上訴字第3624號 · 2024/02/01
…榮開始提領詐欺款項之時點，前 後所述不一致，其所辯不足採信。 ㈧按洗錢防制法所稱之「洗錢」行為，係指：一、意圖掩飾或 隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或 變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特…
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第2521號 · 2024/02/01
…參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪，前經 本院訊問後，認為有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第101 條之1第1項第7款之情形，犯罪嫌…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3231號 · 2024/02/01
…定之犯罪事實、所犯法條（論罪）及沒收等其他部 分。 二、按被告行為後洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修 正公布，並自同年16日施行，原規定「犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑」，修正…