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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反個人資料保護法等臺灣高等法院臺南分院 112年度上訴字第1715號 · 2024/02/01
… 意圖為自己不法之所有及利益，共同基於行使偽造準私文書 或私文書、詐欺取財、非法利用他人個人資料之犯意聯絡， 先於不詳時間、地點，利用身為親屬、朋友、同事等機會， 未經告訴人賴依琳、郭璧溱、蔡旻宏之同意或授…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 111年度易字第446號 · 2024/02/01
…意合作販售口罩。詎被告歐陽伸、陳明 傑竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡 ，為下列犯行： ㈠被告陳明傑以不詳方式製造河馬新創全球物流股份有限公司( 下稱河馬公司)業務經理之名片（下稱本案名…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第54號 · 2024/02/01
…孫沁琳因擔心不出借恐破壞感情 ，竟基於縱他人以其金融帳戶實施詐欺及隱匿詐欺取財犯罪 所得去向為洗錢亦不違其本意之幫助故意，將其所申辦之中 國信託商業銀行帳號為000-000000000000號之帳戶（下稱中 …
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1217號 · 2024/02/01
…據本案情節以及臺灣高等法院被告前 案紀錄表之記載，被告確有反覆實施同一詐欺取財犯罪之虞 ，具備刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因，然若 能具保新臺幣（下同）60萬元，則可認無羈押必要，而依刑 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1222號 · 2024/02/01
…款之加重詐欺罪嫌，被告詹宸翔涉犯刑法第339條之4第1 項第2款之加重詐欺取財罪及同法第216條、第210條之行使 偽造私文書等罪嫌，並提出如起訴書證據清單欄之證據為證 明之方法。惟查： ㈠起訴書證據清單雖…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1222號 · 2024/02/01
…款之加重詐欺罪嫌，被告詹宸翔涉犯刑法第339條之4第1 項第2款之加重詐欺取財罪及同法第216條、第210條之行使 偽造私文書等罪嫌，並提出如起訴書證據清單欄之證據為證 明之方法。惟查： ㈠起訴書證據清單雖…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1434號 · 2024/02/01
…詳之成年詐欺集團成員使用，以 此方式幫助其人及其所屬之詐欺集團成員從事詐欺取財及洗 錢之犯行。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶、帳號後，即共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，於如附…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1488號 · 2024/02/01
… 文 TAN SER GUAN犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑壹年叄月；又犯 詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑壹年拾壹月。 如附表所示偽造之印文及署押均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣貳 佰陸拾陸萬元沒收，如全部或一部不能沒收或不…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1638號 · 2024/02/01
…第412 56號），本院判決如下： 主 文 張叡爵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 未扣案如附表編號三所示之物均沒收。 事 實 一、張叡爵基於參與詐欺集團之犯意，於民國112年9月前某時， …
- 刑事判決偽證臺灣臺北地方法院 112年度訴字第555號 · 2024/02/01
…款之對象並非張雲杰，亦明知張雲杰並未持 該詐欺集團另一成員楊君正（所涉詐欺取財等罪嫌，業經提 起公訴）之證件租用車牌號碼000-0000號租賃小客車供渠等 使用，竟基於偽證之犯意，於民國109年4月14日上午1…
- 刑事判決妨害電腦使用罪等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第825號 · 2024/02/01
… 1.被告就犯罪事實欄一、（一）所為，係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪。 2.被告就犯罪事實欄一、（二）所為，係犯刑法第337條之侵 占遺失物、第216條、第210條之行使偽造私文書、第339條 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣臺北地方法院 113年度聲字第159號 · 2024/02/01
…1年6月；兼衡受刑人所犯如附表編號1至13所示各罪，均 為三人以上共同詐欺取財，且均係加入詐欺集團所為犯行， 犯罪時間相近（110年3月至同年0月間），犯罪態樣、手段 、動機相同，此部分責任非難重複之程度較高；…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北小字第5205號 · 2024/02/01
…手。其與上開詐欺集團成員 ，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財 、洗錢等犯意聯絡，由該詐欺集團內真實姓名年籍不詳成員 詐術，致被害人陷於錯誤，而將款項，匯至人頭帳戶內，再 由被告依「順…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 111年度上訴字第3624號 · 2024/02/01
… 訊據被告彭建馨、沈桓維均矢口否認有何三人以上共同冒用 公務員名義詐欺取財及洗錢之犯行，被告彭建馨辯稱：關於 本案，我並未參與或指示施建榮提領何宥慶、蔡佩玲名下銀 行帳戶內之贓款。檢察官提出之相關證據也沒有…
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第2521號 · 2024/02/01
… 參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪，前經 本院訊問後，認為有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第101 條之1第1項第7款之情…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3231號 · 2024/02/01
…指示提領詐欺贓款轉交指定上手成員， 與詐欺集團成員共同對本案眾多被害人詐欺取財，被害人多 達25人，嚴重危害社會治安；且各被害人所受損害非輕，被 告迄未積極賠償全部被害人所受之損害，嗣被告雖認罪，顯 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3369號 · 2024/02/01
…籍不詳之虛擬貨幣買家（下稱上開買家），共同意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推由 被告租用他人帳戶，並負責購買USDT虛擬貨幣，被告每購買 1顆價值約1美元之USDT虛擬貨幣，可賺取約新臺幣…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3369號 · 2024/02/01
…經原審認定於本案所犯為刑法第30條第1項前段、第3 39條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢 防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，而刑法第339條第1項詐 欺取財罪，最低刑度為罰金新臺幣（下同）…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3553號 · 2024/02/01
… 犯行，且均依想像競合犯規定，分別論以被告劉至冠犯三人 以上共同詐欺取財罪（1罪）及共同犯一般洗錢罪（共3罪） （以上即附表一部分），又犯三人以上共同詐欺取財罪（共 3罪，即附表二部分）。其採證、認事用法…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3909號 · 2024/02/01
… 犯行，且均依想像競合犯規定，分別論以被告劉至冠犯三人 以上共同詐欺取財罪（1罪）及共同犯一般洗錢罪（共3罪） （以上即附表一部分），又犯三人以上共同詐欺取財罪（共 3罪，即附表二部分）。其採證、認事用法…