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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第295號 · 2024/02/01
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 王開昇 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第3280號、112年度偵字第7044號），本院裁定如下： 主 文 本案逕以簡易判決處刑。 …
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第309號 · 2024/02/01
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 王建富 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第1627號、112年度偵字第1638號、112年度偵字第2171號、112 年度偵字第3436號、112…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴緝字第6號 · 2024/02/01
…方檢察署檢察官 被 告 李忠爵 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字 第7334、8131、8650號，112年度偵字第620、661、2130、2247 、2692號，112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第162號 · 2024/02/01
… 邱苡晴 選任辯護人 林育杉律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37339號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，並判決如下： 主 文 邱苡晴共…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第163號 · 2024/02/01
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳映蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第24031、43096號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑，判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第1358號 · 2024/02/01
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三 人以上共同詐欺取財罪處斷。且六位被告與真實姓名年籍…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2342號 · 2024/02/01
…新北地方檢察署檢察官 被 告 曹庭方 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52561號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定進行簡式審判程序，茲判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2416號 · 2024/02/01
… 被 告 丁舜怡 選任辯護人 熊南彰律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度調 偵字第1340號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2626號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 高孟鈺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26750號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3274號 · 2024/02/01
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪， 為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上 共同詐欺取財罪處斷。且被告與暱稱「藍道」、「…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/01
… 被 告 徐浩翔 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1336號 · 2024/02/01
… 制法第2條第2款所指之洗錢行為無訛。是核被告所為，亦係 犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 3、按共同正犯之意思聯絡，不以數人間直接發生者為限，間接 之聯絡者，亦包括在內，復不限於事前有所謀議，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1387號 · 2024/02/01
… 已致電甲○○○並佯稱：伊係「高雄地檢署徐主任檢察官」， 因其涉及洗錢防制法案件，需保管及清查其金流，且因偵查 不公開，故其不可將此事告知他人，否則會入獄，之後會有 人與其會面收取需清查之現金，清查完畢後就…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1529號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 范家甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53887號、111年度偵字第57857號、111年度偵字第5983 8號、111年度偵字第61595…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1580號 · 2024/02/01
…地方檢察署檢察官 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第17878號、第23783號）、移送併辦(112年度偵字第3162 2號、第39565號、第59937…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1965號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 李浩霆律師（嗣已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74992號），本院裁定如下： 主 文 楊錦星自民國一一三年二月二十三日起延長羈押貳月。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1794號 · 2024/02/01
…號 原 告 游雅淳 被 告 范家甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1529 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係 繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2185號 · 2024/02/01
… 告 王美蓉 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1580 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2342號 · 2024/02/01
… 告 黃雲蘭 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1580 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第191號 · 2024/02/01
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第191號 原 告 張芳倍 被 告 藍慶臨 池國樟 馬志龍 鄭