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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第54號 · 2024/02/01
… 上 訴 人 即 被 告 孫沁琳 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院中華民國111年12月27日111年度審簡字第2469號第一審刑事簡 易判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署檢察官11…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度審附民字第2563號 · 2024/02/01
所示。 中 華 民 國 113 年 2 月 1 日 刑事第二十一庭審判長法 官 程克琳 法 官 倪霈棻
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1434號 · 2024/02/01
…被 告 鍾承翰 選任辯護人 陳智義律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19709號、第20761號、第22098號、第22827號、第2309 5號、第23309號、第27…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1638號 · 2024/02/01
…偵查、本院準備程序及審理時，就本案洗錢犯行部分 ，均自白犯罪，本均應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕 其刑，然其所犯洗錢罪均屬想像競合犯其中之輕罪，就此部 分想像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條量…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1500號 · 2024/02/01
…號 原 告 陳奶芸 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1541號 · 2024/02/01
…號 原 告 賴雲雀 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第27號 · 2024/02/01
… 原 告 葉綜獻 被 告 孫沁琳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第28號 · 2024/02/01
… 原 告 盧玉英 被 告 孫沁琳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第123號 · 2024/02/01
… 原 告 陳明欽 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 111年度上訴字第3624號 · 2024/02/01
…榮開始提領詐欺款項之時點，前 後所述不一致，其所辯不足採信。 ㈧按洗錢防制法所稱之「洗錢」行為，係指：一、意圖掩飾或 隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或 變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特…
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第2521號 · 2024/02/01
…參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪，前經 本院訊問後，認為有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第101 條之1第1項第7款之情形，犯罪嫌…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3231號 · 2024/02/01
…定之犯罪事實、所犯法條（論罪）及沒收等其他部 分。 二、按被告行為後洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修 正公布，並自同年16日施行，原規定「犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑」，修正…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3369號 · 2024/02/01
…貨幣存入指定之軟體。因而認被 告係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條 第2款、第14條第1項之隱匿、掩飾特定犯罪所得去向、所在 之洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3369號 · 2024/02/01
…刑，並給予緩刑之機會等語。 三、刑之減輕事由： ㈠查被告2人行為後，洗錢防制法第16條業經修正，且經總統於 民國112年6月14日公布，並自同年月16日起生效施行，修正 前洗錢防制法第16條第2項規定為：「犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3553號 · 2024/02/01
… 就附表一編號1、3、4所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺 取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪；就附表一編 號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3909號 · 2024/02/01
… 就附表一編號1、3、4所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺 取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪；就附表一編 號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1…
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4085號 · 2024/02/01
…且被告前因犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪， 經原審判處應執行刑有期徒刑2年8月，前經拘提到案，並有 另案通缉之紀錄，參酌被告於原審訊問時表示其時常忘…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4976號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 黃福裕律師（法扶律師） 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 1年度金訴字第502號，中華民國112年4月26日第一審判決（起訴 案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第34…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5131號 · 2024/02/01
… 告 蔡立德 選任辯護人 王國泰律師 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法院11 1年度金訴字第258號，中華民國112年10月12日第一審判決（起 訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第5…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第280號 · 2024/02/01
… 所為，係犯刑法339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告與共同被告 宗杰、周迦豪、「猴賽雷」、「阿莎力」、「兩津堪吉」及 其所屬詐欺集團其他不詳成員間，就本案…