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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/29
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪。 (二)被告以一提供其所有彰化銀行帳號00000000000000號帳戶之 存摺、金融卡、金融卡密碼、網路銀行帳號及密碼之行為， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/29
…藉此掩飾或隱匿其犯罪所得之去向、所在， 竟仍基於縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯罪亦不 違背其本意之犯意，林富麟、蔡旭田、黃文成、鄭建華分別 於附表一所示之時間、地點，將附表一所示之帳戶資料提供 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/29
… 匿其犯罪所得之去向、所在，竟仍基於縱有人以其金融帳戶 實施詐欺取財及洗錢犯罪亦不違背其本意之犯意，於民國11 2年5月12日，在彰化縣彰化市某統一便利超商店內，將其向 土地銀行所申辦之0000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第69號 · 2024/02/29
…刑法第30條第1項、第339條第1項、洗錢防 制法第14條第1項之幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪。被告以 一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應從一重論以幫助 洗錢罪。 ㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/29
…「帳戶資料」）後，即與其他詐欺集團成員共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由不詳成員於 附表所示時間，向附表所示之被害人施以詐術，致其等陷於 錯誤，於附表所示時間，將附表所示款項匯入林富麟之臺幣…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度訴字第149號 · 2024/02/29
… 其等所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於109年8月初前某 日，將其名下第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱 一銀帳戶）資訊提供予李國華…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 111年度訴字第289號 · 2024/02/29
… 其等所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於109年8月初前某 日，將其名下第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱 一銀帳戶）資訊提供予李國華…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第60號 · 2024/02/29
…1號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹 年陸月。扣案附表編號一所示之物沒收。未扣案犯罪所得新臺幣 柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。 甲…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第192號 · 2024/02/29
…後，改依簡式審 判程序，判決如下： 主 文 何穎欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 事 實 一、何穎欣於民國000年0月間某日，透過臉書與真實姓名年籍不 詳、自稱比特幣賣家綽號「阿仁」之成年…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第250號 · 2024/02/29
…團，無證據顯示有未成年人）共同意圖為自己不法之所有， 基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，自民國000 年0月間起，加入本案詐欺集團，擔任提領詐欺贓款之車手 工作（本案非首次犯行）。其分工方式係先由本案詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第352號 · 2024/02/29
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案如 附表編號13所示之手機壹支沒收。 事 實 一、甲○○自民國000年0月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度簡字第2974號 · 2024/02/29
…件犯罪事實一、㈢所為，係犯刑法 第339條第2項詐欺得利、同法條第1項詐欺取財罪。被告就 附件犯罪事實一、㈠至㈡所為，各係基於單一詐欺犯意之決定 、於密切接近之時地實施，侵害同一告訴人之財產法益，各 …
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第45號 · 2024/02/29
… 其等所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於109年8月初前某 日，將其名下第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱 一銀帳戶）資訊提供予李國華…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金易字第29號 · 2024/02/29
…INE暱稱「日本一手批發貨源」 ）之成年人共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財（尚無 從證明鍾翔陞知悉確有三人以上共同實施詐欺犯行）及洗錢 之犯意聯絡，先於民國111年9月14日20時23分前某時，以LI …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金易字第48號 · 2024/02/29
…號、112年度偵字第2052號），本院判決如下： 主 文 廖文志犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日；又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪 ，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第459號 · 2024/02/29
…理由 一、甲○○知悉將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集團作 為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該金融 帳戶提領或轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯罪 所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第535號 · 2024/02/29
…實欄二㈠、㈡所為，均犯刑法第30條第1項前段 、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前 段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ⒉其先後2次交付自己與證人孫坤義名下幣託帳戶予「李小花」 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第585號 · 2024/02/29
…理由 一、邱秀珍知悉將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集團 作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該金 融帳戶提領或轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯 罪所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第649號 · 2024/02/29
…理由 一、李明謀知悉將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集團 作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該金 融帳戶提領或轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯 罪所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第654號 · 2024/02/29
…團得將犯罪贓款匯入，而藉此掩飾犯罪所得 之真正去向，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪之不 確定故意，於民國111年12月12日至15日間某時許，在不詳 地點，將其名下之高雄銀行帳號000000000000號…