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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第241號 · 2024/02/27
… 告 洪迎眼 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號)，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第255號 · 2024/02/27
… 告 黃聖升 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上第110 號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 郭致誠 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 於民國112年8月14日112年度金簡字第352號所為第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第3號 · 2024/02/27
… 告 江怡萱 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第343號 · 2024/02/27
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 賴群超 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1489號），本院判決如下： 主 文 賴群超幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第504號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 黃昱銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5106、10635號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第611號 · 2024/02/27
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 徐世熙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10654號）及移送併辦（112年度偵字第13631號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/27
… 被 告 杜美鈴 選任辯護人 張麗雪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11649、12332、14567號），經訊問後被告自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑（113年…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/27
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高煜勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第5055號、110年度偵字第6784號），本院裁定如下： 主 文 高煜勝逕以簡易判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原簡字第44號 · 2024/02/27
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蘇采琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第7212號），本院判決如下： 主 文 蘇采琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第13號 · 2024/02/27
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳柔珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10077號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第572號 ），本院認本件宜以簡易判決處刑，爰經合…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/27
… 張義閏律師 謝清昕律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續字第22、23、24號）及移送併辦（112年度偵字第894、12 25、1697、4028、4139…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/27
…王馨慧 被 告 林怡如 上列被告林怡如因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字 第11號），經原告王馨慧提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因 事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第17號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 陳苡寧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第172、349、419、535、604號），被告於本院準備程序 進行中就被訴事實為有罪之陳述，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第2號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 劉正穆律師 戴一帆律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第25號），本院判決如下： 主 文 卓世仁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第221號 · 2024/02/27
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 邱孟堂 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7293號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第13號 · 2024/02/27
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳詠如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8405、9020、9925號），嗣因被告自白犯罪（112年度 金訴字第224號），本院認為宜以簡…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第48號 · 2024/02/27
…柯明澍 被 告 盧臣瑜 上列被告因本院112年度金訴字第200號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1850號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃元凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27016號、第30856號、第36661號、第41820號），本院 判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2579號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 董政弘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52384號），本院判決如下： 主 文 董政弘共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑…