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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1365號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 林煒翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1693、1694、1695、1696、1697、1698號）及移送併 案審理（臺灣臺南地方檢察署1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1432號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李國豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18219號、第25313號），及移送併辦（112年偵字第359 33號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1457號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 沈鉉璋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第25396號、112年度偵字第29816號）及移送併辦（113年度偵 字第2980號），本院判決如下：…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1460號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳敬倫 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第3015號），本院判決如下： 主 文 陳敬倫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1549號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 沈昌憲律師 楊惟智律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第1320號、112年度營偵字第1564號），本院判決如下： 主 文 何紹瑋幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1550號 · 2024/02/29
… （現於法務部○○○○○○○○○○○另案執行中) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28348號、第30930號、第34502號），本院判決如下： 主 文 李文東幫助犯洗錢防…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1559號 · 2024/02/29
…池信義 輔 佐 人 池婉君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28069號），本院判決如下： 主 文 池信義幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1579號 · 2024/02/29
…，均應依法論科。 二、論罪科刑： ㈠按106年6月28日修正施行即現行洗錢防制法第2條第2款、第3 條第2款規定，掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來 源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即構成洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1595號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳聖糧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26227號、第31493號、第32481號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1651號 · 2024/02/29
… 告 鐘昱祥 選任辯護人 葉進祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21200號）及移送併辦（113年度偵字第1663號），本院 判決如下： 主 文 鐘昱祥…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1678號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 東秉和 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第22544號），本院判決如下： 主 文 東秉和幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1681號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王元熙 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第10772號），本院判決如下： 主 文 王元熙幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1702號 · 2024/02/29
…年度偵字第285 29號），本院判決如下： 主 文 黃銘鋒共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月 ，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折 算1日。 未扣案黃銘鋒所取得其犯洗錢罪之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1751號 · 2024/02/29
…評價在內。經查，被告就本案洗錢犯行，已於偵查、審判中 自白，合於修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定 （修正後規定須於偵查及歷次審判中均自白始可減輕其刑， 並非有利被告，故應適用修正前規定），此部分為本…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第418號 · 2024/02/29
…與犯罪組織及刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，就附表二編號附表二編號1、4、5、6、17所為 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐…
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣臺南地方法院 112年度金重訴字第4號 · 2024/02/29
…經營銀行業務，其犯罪獲取之財物 或財產上利益達1億元以上罪嫌，及修正前洗錢防制法第11 條第1項之洗錢罪嫌等罪之犯罪嫌疑重大，考量被告有逃亡 之事實，且所犯為最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，衡以 重罪…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1286號 · 2024/02/29
… 被 告 王澄鏵 上列被告因民國112年度金訴字第1069號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民 事訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1315號 · 2024/02/29
… (住址詳卷) 被 告 林宗緯 (住址詳卷) 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1048號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1416號 · 2024/02/29
… (住址詳卷) 被 告 林宗緯 (住址詳卷) 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1048號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1437號 · 2024/02/29
…被 告 王澄鏵 上列被告因民國112年度金訴字第1069號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民 事訴訟移送本…