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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺南地方法院 112年度聲字第1937號 · 2024/02/29
…7號裁定意旨參照）。 三、經查： (一)聲明異議人即受刑人（下稱受刑人）前因洗錢防制法等案件 ，經臺灣嘉義地方法院以112年度原金簡字第1號簡易判決各 判處有期徒刑6月（共8罪），併科罰金新臺幣5,000元（6罪 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1133號 · 2024/02/29
…，雖為數罪併罰之案件，然本案尚未確定，且被告 另觸犯妨害性自主、竊盜及洗錢防制法等案件，業經其他法 院判決確定在案，有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可考，故不於本案就被告所犯上開各罪合併定應執行刑， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡字第425號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳韋樵 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第19184號、112年度偵字第21121號、112年度偵字第21165號 、112年度偵字第22467…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第74號 · 2024/02/29
… 蘇文斌律師 劉宗樑律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國11 2年3月29日112年度金簡字第119號簡易判決（偵查案號：112年 度偵字第770號；併辦偵查案號：112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1048號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林宗緯 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺南地 方檢察署112年度營偵字第470號），及移送併辦（臺灣彰化地方 檢察署112年度偵字第20957號），本院判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1069號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王澄鏵 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第974、975號），本院依簡式審判程序判決如下： 主 文 王澄鏵幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1275號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 吳宥憲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第11618號、第22435號），本院判決如下： 主 文 吳宥憲幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1365號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 林煒翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1693、1694、1695、1696、1697、1698號）及移送併 案審理（臺灣臺南地方檢察署1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1432號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李國豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18219號、第25313號），及移送併辦（112年偵字第359 33號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1457號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 沈鉉璋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第25396號、112年度偵字第29816號）及移送併辦（113年度偵 字第2980號），本院判決如下：…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1460號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳敬倫 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第3015號），本院判決如下： 主 文 陳敬倫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1549號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 沈昌憲律師 楊惟智律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第1320號、112年度營偵字第1564號），本院判決如下： 主 文 何紹瑋幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1550號 · 2024/02/29
… （現於法務部○○○○○○○○○○○另案執行中) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28348號、第30930號、第34502號），本院判決如下： 主 文 李文東幫助犯洗錢防…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1559號 · 2024/02/29
…池信義 輔 佐 人 池婉君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28069號），本院判決如下： 主 文 池信義幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1579號 · 2024/02/29
…，均應依法論科。 二、論罪科刑： ㈠按106年6月28日修正施行即現行洗錢防制法第2條第2款、第3 條第2款規定，掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來 源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即構成洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1595號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳聖糧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26227號、第31493號、第32481號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1651號 · 2024/02/29
… 告 鐘昱祥 選任辯護人 葉進祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21200號）及移送併辦（113年度偵字第1663號），本院 判決如下： 主 文 鐘昱祥…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1678號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 東秉和 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第22544號），本院判決如下： 主 文 東秉和幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1681號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王元熙 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第10772號），本院判決如下： 主 文 王元熙幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1702號 · 2024/02/29
…年度偵字第285 29號），本院判決如下： 主 文 黃銘鋒共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月 ，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折 算1日。 未扣案黃銘鋒所取得其犯洗錢罪之…