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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第41號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蘇展翊 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第19367、32474號），本院判決如下： 主 文 蘇展翊幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第54號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊璥婷 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第23479號、第25672號、第29814號），本院判決如下： 主 文 楊璥婷幫助犯洗錢防…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第6號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第37791號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第65號 · 2024/02/29
… 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王彥翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35746號）及移送併辦（113年度偵字第2759號），被告 就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定以簡式審…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第112號 · 2024/02/29
…告 陳㵾媙 被 告 東秉和 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1678號） ，經原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第133號 · 2024/02/29
… (住址詳卷) 被 告 林宗緯 (住址詳卷) 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1048號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第226號 · 2024/02/29
…號 原 告 陳美霞 被 告 陳聖糧 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1595號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第260號 · 2024/02/29
…號 原 告 白得富 被 告 呂家瑋 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1487號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第301號 · 2024/02/29
… 告 許庭維 被 告 彭奕清 上列被告因洗錢防制法等案件（本院113度金訴字第107號），經 原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第440號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第441號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第442號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第443號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第444號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第445號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1591號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1592號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1593號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1594號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1595號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…