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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第40965號、111年度偵字第17號），被告於本院準備程序 （原受理案號：111年度金訴字第244…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
…號 原 告 葉永新 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第60號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第66號 · 2024/02/27
… 原 告 陳健男 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第60號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上更一字第72號 · 2024/02/27
… 而前已因其他犯罪受有期徒刑之宣告確定，即不得宣告緩刑 。查被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院 於112年4月13日以111年度金訴字第1728號判決判處有期徒 刑8月，嗣經臺灣高等法院於112…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2173號 · 2024/02/27
…辯護人 張藝騰律師 黃譓蓉律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方 法院112年度金訴字第790號中華民國112年6月29日第一審判決（ 起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2589號 · 2024/02/27
… 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2606號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2607號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2608號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2609號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2610號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2611號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2612號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2613號 · 2024/02/27
…師 羅泳姗律師 上列上訴人等因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1111、1742、1929、1952、2162號、112年度金 訴字第410、500、804…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3171號 · 2024/02/27
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法 院112年度金訴字第171號中華民國112年10月31日第一審判決（ 起訴案號：臺灣彰化地方檢察署112年度偵續字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第25號 · 2024/02/27
…26號 上 訴 人 即 被 告 蔡文敬 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 1年度金訴字第1793號、第2184號、112年度金訴字第124號中華 民國112年8月15日第一審判決（起…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第26號 · 2024/02/27
…26號 上 訴 人 即 被 告 蔡文敬 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 1年度金訴字第1793號、第2184號、112年度金訴字第124號中華 民國112年8月15日第一審判決（起…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第3號 · 2024/02/27
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 1年度金訴字第1793號、第2184號、112年度金訴字第124號中華 民國112年8月15日第一審判決（起…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第54號 · 2024/02/27
…00000000 指定辯護人 本院公設辯護人 陳冠銘 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方 法院112年度金訴字第57號中華民國112年11月7日第一審判決（ 起訴案號：臺灣彰化地方檢察署111年度偵字第13…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1538號 · 2024/02/27
…被 告 黃順金 選任辯護人 王裕鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度…