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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2200號 · 2024/02/29
…為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法 第2條第2款隱匿特定犯罪所得之去向而依同法第14條第1項 論處之洗錢罪。被告、「帝君」、「胡迪」、「貝兒公主」 、「D…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2268號 · 2024/02/29
…為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法 第2條第2款隱匿特定犯罪所得之去向而依同法第14條第1項 論處之洗錢罪。被告、「帝君」、「胡迪」、「貝兒公主」 、「D…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2296號 · 2024/02/29
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第2條第2款隱匿特定犯罪所得 之去向而依同法第14條第1項論處之洗錢罪。被告、「小王 」、「甲男」及所屬詐騙集團其他成員間，就本案…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2301號 · 2024/02/29
…年度偵字第222 83號），本院判決如下： 主 文 吳偉奇共同犯洗錢防制法第十四條第二項之洗錢未遂罪，處有期 徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。扣案IPHONE行動電話壹支（含門…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2683號 · 2024/02/29
…為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法 第2條第2款隱匿特定犯罪所得之去向而依同法第14條第1項 論處之洗錢罪。被告、「帝君」、「胡迪」、「貝兒公主」 、「D…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2763號 · 2024/02/29
…年度偵字第361 48號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍 月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 事 實 一、乙○○明知金…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2766號 · 2024/02/29
…之行使偽造準公文書罪、同法第216條、 第211條之行使偽造公文書罪及洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪。至告訴人因發覺受騙而於112年8月9日交付裝有如附 表三編號2所示現金1,000元鈔票1張及其他玩具鈔票…
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 112年度聲字第2644號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張閎勛因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表一、二所示，應依刑法第53條及第51條 第5款、第7款，定其應執行之刑，並就併科罰金部分，諭知 …
- 刑事判決妨害自由等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1351號 · 2024/02/29
… 內容，亦未變更處罰之輕重，自不生新舊法比較之問題。 ⒉被告籃育霞行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月 14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後增加歷次 審理均須自白之限制，是修正後新法並未較…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1358號 · 2024/02/29
…，犯後態度非差，然未與被害人達成調解或賠償被害人之情形，並考慮被告前有詐欺、違反洗錢防制法等前科，素行非佳，及考慮被告自述為大學畢業、現無業、有3個未成年子女（本院卷第103頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。復參…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第282號 · 2024/02/29
…31號），逕以 簡易判決處刑如下： 主 文 張秀娟幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 壹月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年，並應於緩刑期間內，依附件二所示…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第291號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 施文華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地 方檢察署112年度偵字第23895號、第23896號、第24856號、第27 861號、第32689號）及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第317號 · 2024/02/29
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 黃靜怡 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第37830號、112年度偵字第40676號），嗣因被告自白犯罪， 本院裁定以簡易判決處刑（原案號：11…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第391號 · 2024/02/29
…不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 曾啓銘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第49號 · 2024/02/29
… 原 告 陳賽香 被 告 施文華 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第260號 · 2024/02/29
…認被告涉犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第 1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢罪嫌 。 二、按起訴程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度簡附民字第26號 · 2024/02/29
…等情，有原告刑事附帶民事訴訟起訴狀上本院收狀戳可佐； 而被告對原告所犯洗錢防制法等刑事案件，本院已於113年2 月23日以113年度簡字第508號簡易處刑判決。原告於第一審 辯論終結後具狀提起本件附帶民事訴訟，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 111年度上訴字第2591號 · 2024/02/29
… 潘枝清 選任辯護人 林裕洋律師 (法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院110年度易字第557號，中華民國111年3月9日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第131…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3257號 · 2024/02/29
… ，合先敘明。 二、刑之減輕事由 (一)新舊法比較 被告行為後，洗錢防制法第16條已於112年6月14日修正公布 ，並自同年月16日起生效施行，修正前洗錢防制法第16條第 2項規定為：「犯前2條之罪，在偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3257號 · 2024/02/29
…時 之修正前組織犯罪防制條例第8條第1項規定。 2.又被告行為後，洗錢防制法第16條已於112年6月14日修正公 布，並自同年月16日起生效施行，修正前洗錢防制法第16條 第2項規定為：「犯前2條之罪，在偵…