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找到 50 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等罪」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第821號 · 2024/02/06
…此部分刑事案件之被告，且無證據證明被 告陳博庭與其他同案被告共犯此部分違反洗錢防制法等罪嫌 ，而屬共同侵權行為人，故原告向本院對被告陳博庭提起附 帶民事訴訟，違背前揭規定，是原告之訴不合法，應予駁回 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第873號 · 2024/02/06
…此部分刑事案件之被告，且無證據證明被 告陳博庭與其他同案被告共犯此部分違反洗錢防制法等罪嫌 ，而屬共同侵權行為人，故原告向本院對被告陳博庭提起附 帶民事訴訟，違背前揭規定，是原告之訴不合法，應予駁回 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第876號 · 2024/02/06
…此部分刑事案件之被告，且無證據證明被 告陳博庭與其他同案被告共犯此部分違反洗錢防制法等罪嫌 ，而屬共同侵權行為人，故原告向本院對被告陳博庭提起附 帶民事訴訟，違背前揭規定，是原告之訴不合法，應予駁回 …
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 113年度重小字第68號 · 2024/02/06
… 度金訴字第1063號刑事判決各乙份為證，且被告所為涉犯刑 事違反洗錢防制法等罪嫌，經臺灣新北地方檢察署以112年 度偵字第28623號（112年度度偵字第38151號檢察官移送併辦 意旨書併案審理）提…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1656號 · 2024/02/06
…以：被告陳炳欽（下稱被告）與周家賢為朋友關 係，與李衣軒(上開2人所涉違反洗錢防制法等罪嫌部分，經 本院另案審理)則素不相識。被告、周家賢於民國112年6月7 日前之不詳時間、於不詳地點，共同基於3人以上詐欺取…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1744號 · 2024/02/05
… 回原告之訴，刑事訴訟法第503條第1項前段定有明文。本案 被告所涉違反洗錢防制法等罪嫌，經本院審理後，認為犯罪 無法證明而為無罪諭知，原告即無從依刑事附帶民事訴訟對 被告請求賠償，依上開規定，應以判決駁回原…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第9號 · 2024/02/01
… （以下簡稱中國信託銀行）某分行帳戶內(該金融帳戶申設 人涉有違反洗錢防制法等罪嫌部分，另由受理報案之司法警 察機關偵辦)，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此等迂迴層 轉之方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。後因附…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 112年度聲字第3420號 · 2024/02/01
…臺幣壹仟元折算壹日 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳在航因違反洗錢防制法等罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第50條第1項第1款、第2項、 第53條、第51條第5款、第7款之規定，定其應執行之刑，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第367號 · 2024/02/01
… 人 賴姿岑 上列上訴人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年10月18日第二審判決（112年度金上訴字第20 53號，起訴案號：臺灣南投地方檢察署11…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 91年度聲字第3114號 · 2002/09/13
…，以叁佰元折算壹日。 理 由 受刑人甲○○因施用第二級毒品、贓物、違反洗錢防制法等罪，分別經臺灣彰化地方 法院九十年斗簡字第二九六號、八十八年度易字第八０三號、本院九十年度重訴字第 二二九一號先後判處如附表所示之刑，均經確…