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找到 50 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等罪」
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第87號 · 2024/02/29
…訴，刑事訴訟法第503條 第1 項前段定有明文。 四、查本件被告被訴違反洗錢防制法等罪部分，業經本院以113 年度金訴字第11號判決無罪在案，揆諸前揭說明，原告之訴 自應予以駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第96號 · 2024/02/29
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人黃政峰因違反洗錢防制法等罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第50條、第53條及第51條第5 、7款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2008號 · 2024/02/29
…佯裝「陳警官」、「檢察官周士榆」以電話聯繫給丙○○，向之佯稱：伊因販賣帳戶而涉嫌違反洗錢防制法等罪，依指示繳交款項才能轉換身分為被害人云云，致丙○○陷於錯誤，而依對方指示匯款。 112年1月3日11時21分許 100萬元 中信銀行帳戶 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第589號 · 2024/02/29
…佯裝「陳警官」、「檢察官周士榆」以電話聯繫給莊碧暇，向之佯稱：伊因販賣帳戶而涉嫌違反洗錢防制法等罪，依指示繳交款項才能轉換身分為被害人云云，致莊碧暇陷於錯誤，而依對方指示匯款。 112年1月3日11時31分許 100萬元 中信銀行帳戶 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/29
…法第50 2 條第1項前段定有明文。 二、本件被告游其霖、吳姿瑩所涉違反洗錢防制法等罪之刑事案 件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第60473號、112年度 偵字第2352號、112年度偵緝字第2720號第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第596號 · 2024/02/29
…113年度執聲字第459號），本院裁定如下： 主 文 林喆睿因違反洗錢防制法等罪，各處如附表所載之刑，所處有期 徒刑部分，應執行有期徒刑貳年參月。 理 由 一、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第202號 · 2024/02/29
… 0年度台抗字第489號裁定意旨參照）。 五、經查： ㈠受刑人因犯違反洗錢防制法等罪，經臺灣臺中地方法院及本 院分別判處如附表所示之刑，其中附表編號1所示之罪經臺 灣臺中地方法院、附表編號2所示之罪經本院分…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡字第425號 · 2024/02/29
…第55條規定，從較重之幫 助洗錢罪嫌處斷。 三、併辦理由：被告前因涉違反洗錢防制法等罪嫌，經本署檢察 官以112年度偵字第19184號、第21121號、第21165號、第22 467號、第24458號、第25…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑並諭知易服勞役之折算標準臺灣高等法院臺南分院 113年度聲字第197號 · 2024/02/29
…易服勞役，以新台幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、受刑人楊芸蓁因違反洗錢防制法等罪，經本院判處如附表所 示之刑(編號3、4為得易服社會勞動之罪，其餘為不得易服 社會勞動之罪)均經確定在案。玆檢察官依受刑人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2358號 · 2024/02/29
…段規定，從一重論以幫助一般洗錢 罪。 四、併辦理由： 被告前因違反洗錢防制法等罪嫌，經本署檢察官以112年度 偵緝字第1225號等案件提起公訴，現由貴院以112年度審訴 字第1351號（慎股）審理中，此…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13584號 · 2024/02/29
…不爭執，堪信為真。又被告因提供前揭帳戶及密 碼予與「王琪鳿」使用，涉嫌違反洗錢防制法等罪嫌，經檢 察官提起公訴，本院刑事庭以112年度訴字第714號判決認定 被告就原告所主張之前揭事實犯幫助洗錢防制法第14條第…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第348號 · 2024/02/29
…刑事 訴訟法第477條第1項、第3項亦定有明文。 三、經查，受刑人因違反洗錢防制法等罪，經先後判處如附表所 示之刑，均經確定在案，各罪中最早確定者為民國111年11 月18日，而各罪之犯罪行為時間均在該裁判確…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲明異議最高法院 113年度台抗字第154號 · 2024/02/27
… 楊淳宇 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月28日駁回聲明異議之裁定（112年度聲字第3122號 ），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第269號 · 2024/02/27
。 中 華 民 國 113 年 2 月 27 日 刑事第七庭審判長法 官 何菁莪 法
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/23
…第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(該帳戶名義人林芷軒 所涉違反洗錢防制法等罪嫌，另案偵辦中)內，以此方式製 造金流斷點，隱匿掩飾詐欺犯罪所得去向及所在。 二、案經新北市政府警察局新店分局報告偵辦。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/23
…中，有該案起訴書及全國刑案資料查註紀錄 表各1份在卷可憑，本件被告所犯違反洗錢防制法等罪嫌， 與前案為一人犯數罪之相牽連關係，為符訴訟經濟，認本件 有追加起訴一併審理之必要，爰予追加起訴。 四、依刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/23
…中，有該案起訴書及全國刑案資料查註紀錄 表各1份在卷可憑，本件被告所犯違反洗錢防制法等罪嫌， 與前案為一人犯數罪之相牽連關係，為符訴訟經濟，認本件 有追加起訴一併審理之必要，爰予追加起訴。 四、依刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/23
…中，有該案起訴書及全國刑案資料查註紀錄 表各1份在卷可憑，本件被告所犯違反洗錢防制法等罪嫌， 與前案為一人犯數罪之相牽連關係，為符訴訟經濟，認本件 有追加起訴一併審理之必要，爰予追加起訴。 四、依刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/23
…中，有該案起訴書及全國刑案資料查註紀錄 表各1份在卷可憑，本件被告所犯違反洗錢防制法等罪嫌， 與前案為一人犯數罪之相牽連關係，為符訴訟經濟，認本件 有追加起訴一併審理之必要，爰予追加起訴。 四、依刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第305號 · 2024/02/22
… 陶慧娟 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院 高雄分院中華民國112年11月9日第二審判決（112年度金上訴字 第390號，起訴案號：臺灣高雄地方檢察署111年…