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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1275號 · 2024/02/27
… 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1523號 · 2024/02/27
… 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1207號 · 2024/02/27
… 被 告 呂勝倉 上列被告因本院112年度訴字第1275號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第258號 · 2024/02/27
…被 告 吳育潔 選任辯護人 王雅雯律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北 地方檢察署112年度偵字第29292號、第30066號）及移送併辦（ 臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第78…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第263號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪，及違反洗錢防制法第2條第2款規定， 應依同法第14條第1項處罰之洗錢罪。被告等以一行為同時 觸犯加重詐欺取財罪、洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第281號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、洪川又明知一般人申請金融帳戶使用並無困難…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第27號 · 2024/02/27
…平 被 告 吳育潔 上列被告因本院113年度審簡字第258號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第35號 · 2024/02/27
…孟儒 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第36號 · 2024/02/27
…智文 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第37號 · 2024/02/27
…威龍 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第38號 · 2024/02/27
…吳漢 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第39號 · 2024/02/27
…靜怡 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第40號 · 2024/02/27
…美娟 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第41號 · 2024/02/27
…孔文 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第42號 · 2024/02/27
…詠承 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第515號 · 2024/02/27
… 告 NGUYEN KIM DUONG（越南籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36180號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官112 年度偵緝字第7537號），因被告於本院審…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第540號 · 2024/02/27
…000號 選任辯護人 王偉律師 陳亭孜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、真實姓名年籍不詳、自稱「魔術師」、…
- 刑事裁定聲請沒入保證金臺灣臺北地方法院 113年度聲字第375號 · 2024/02/27
… 被 告 李健豪 上列具保人因被告李健豪違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請沒 入保證金（113年度執聲沒字第24號、112年度執再字第168號） ，本院裁定如下： 主 文 李健…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 113年度訴字第114號 · 2024/02/27
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 與違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪 。 (四)共犯關係： 1.共同實…
- 刑事判決因偽造文書案附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第170號 · 2024/02/27
…號 原 告 陳翠英 被 告 吳晉豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度簡字第540號），經 原告提起附帶民事訴訟，因案情確係繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…