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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第2713號 · 2024/02/27
…辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方 法院111年度易字第304號，中華民國112年4月27日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新竹地方檢察署110年度偵字第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第2922號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之3人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1 項普通洗錢罪。 ㈢被告與「吉娃娃」、「苡小茜」及其所屬詐欺集團成員就上 開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第3548號 · 2024/02/27
…園地方檢察署檢察官 被 告 黃詩元 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度審金訴字第410號，中華民國112年6月9日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4236號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 廖志剛律師 王聖傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4803號），本院判決如下： 主 文 汪嘉軒犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4372號 · 2024/02/27
… 訴 人 即 被 告 尤三品 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院111年度金訴字第1684號，中華民國112年6月27日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4891號 · 2024/02/27
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳俊宇 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度金訴字第337號，中華民國112年8月31日第一審判決（ 起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4986號 · 2024/02/27
…再為爭執，為無理由，應予駁回。 (四)另被告上訴請求為緩刑之宣告，然被告因違反洗錢防制法等 案件，經臺灣新北地方法院以112年度審金訴字第1554號判 處有期徒刑3月；又因詐欺等案件，經臺灣士林地方法院以1 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5054號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 楊佳玟 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院112年度金訴字第600號，中華民國112年10月12日第一審判 決（起訴案號：111年度偵字第21185號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5059號 · 2024/02/27
…任辯護人 王聖傑律師 沈宏儒律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第141號，中華民國112年8月29日第一審判決（ 起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5135號 · 2024/02/27
…上訴意旨略以：被告自偵查開始即對犯行坦承不諱，犯 後態度良好，且就所犯違反洗錢防制法之洗錢罪部分，應可 獲邀洗錢防制法第16條減刑之寬典，雖此部分依想像競合犯 規定應從重論處刑法第339條之4之3人以上共同詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5205號 · 2024/02/27
…北地方檢察署檢察官 被 告 賴怡臻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院於中華民國112年9月14日所為112年度金訴字第706號第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5234號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 李建昇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院於中華民國112年10月19日所為112年度訴字第554號第一審 判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5283號 · 2024/02/27
… 徐以諾 選任辯護人 蔡仲閔律師(法扶律師) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院於中華民國112年10月6日所為112年度金訴字第859號第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5322號 · 2024/02/27
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第1項、第2條第1款 之洗錢罪嫌。又被告與其所屬詐騙集團組織成員「平安」（ 或「公平」）等多人間，有犯意聯絡及行為分擔…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5411號 · 2024/02/27
…處有期徒刑3月確定，並於110年6月2日易 科罰金執行完畢，張森博曾因違反洗錢防制法及毒品危害防 制條例等案件，經法院分別判處罪刑後定應執行刑為有期徒 刑8月，並於109年9月7日易科罰金執行完畢，見本院卷第6…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5552號 · 2024/02/27
…市○區○○○道○段000巷00號4樓 之22 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度調偵緝字第190號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事 實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5604號 · 2024/02/27
… ○執行中） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第845號，中華民國112年8月25日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5605號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 陳文和 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1151號，中華民國112年8月31日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5641號 · 2024/02/27
… 訴 人 即 被 告 張智凱 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第199號，中華民國112年9月28日第一審判決 （起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5806號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 陳世宗 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第589號，中華民國112年10月19日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字…