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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5617號 · 2024/02/29
…北地方檢察署檢察官 被 告 邱柏雲 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第1239號，中華民國112年8月18日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5636號 · 2024/02/29
…均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2款 而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與同案共犯李家 祥及其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5653號 · 2024/02/29
…前4條（含同法第14條）之罪，在偵查及歷次審判中均 自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。又 想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法 益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5689號 · 2024/02/29
… 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度金訴字第477號，中華民國112年8月21日第一審判決（ 起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第42…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5712號 · 2024/02/29
… 被 告 詹瑩馨 選任辯護人 林冠宇律師 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法院11 2年度訴字第684號，中華民國112年11月3日第一審判決（起訴案 號：臺灣臺北地方檢察署111年度調偵字第19…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5744號 · 2024/02/29
… ，接續將新臺幣（下同）5萬元、2萬3,000元匯至宋權峻（ 所涉違反洗錢防制法等犯行，業經原審法院另案論處罪刑確 定）向渣打國際商業銀行股份有限公司（下稱渣打銀行）申 請開立之帳號000-0000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5794號 · 2024/02/29
…號 上 訴 人 即 被 告 羅章心 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院112年 度審金訴字第895號，中華民國112年11月1日第一審判決（起訴 案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第9…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5796號 · 2024/02/29
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 簡妙英 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院11 2年度金訴字第575號，中華民國112年10月30日第一審判決（起 訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第4…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5813號 · 2024/02/29
…織犯罪防制條例第8 條第1 項後段之規定。 ㈡又被告二人行為後，洗錢防制法第16條第2 項於112 年6 月1 4日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制 法第16條第2 項規定：「犯前二條之…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第1號 · 2024/02/29
…因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪嫌云云（此部分起訴事實，經檢察官於112年1月 17日提出補充理由書更正補充）。 三、按犯罪事實應依…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第125號 · 2024/02/29
…提起上訴， 本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 朱峻由共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日；又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第138號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 張豪傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第409號，中華民國112年10月31日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第198號 · 2024/02/29
…被 告 顏佩茹 義務辯護人 陳致璇律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度易字第786號，中華民國112年11月30日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第58…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第27號 · 2024/02/29
…欺取財或洗 錢之主觀犯意云云，不足採信。 ㈡洗錢部分： 按洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款於105年12月28日修 正公布，並於000年0月00日生效施行，明文規定掩飾或隱匿 刑法第339條犯罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第45號 · 2024/02/29
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪。 ㈡被告與「小宇」、「四月」、「張飛」、「Mrs.黃」等詐欺 集團所屬成員間，就所犯加重詐欺及洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第689號 · 2024/02/29
… 送達代收人：張嘉芠 住○○市○○區○○路000號0樓 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1915號，中華民國112年12月6日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院 113年度抗字第224號 · 2024/02/29
… 抗告人 即 聲明異議人 粟振庭 上列抗告人即聲明異議人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士 林地方法院中華民國113年1月17日裁定（112年度聲字第1591號 ），提起抗告，本院裁定如下： 主 文 抗告…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度抗字第351號 · 2024/02/29
… 一、原裁定意旨略以： 本件抗告人即受刑人吳委庭(下稱受刑人)因違反洗錢防制法 等案件，經如附件即臺灣臺北地方法院113年度聲字第73號 裁定附表（下稱原裁定附表）所示法院判處如原裁定附表所 示之刑…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第202號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人簡銘辰因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第7款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 …
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院 113年度聲字第262號 · 2024/02/29
… 罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪，前經法官 訊問後，認為有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第101條之 1第1項第7款之情形，犯罪嫌…