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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1487號 · 2024/02/27
…代理人 宋育成 被 告 鄭智豪 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本院11 2年度審簡字第1263號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償 事件，經本院刑事庭移送而來（本院112年度審附民…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 113年度營簡字第14號 · 2024/02/27
…上列當事人間請求侵權行為損害賠償等事件，原告就本院112年 度金訴字第911號洗錢防制法等案件提起附帶民事訴訟，經本院 刑事庭以112年度附民字第1127號裁定移送前來，本院柳營簡易 庭於民國113年1月30日言詞辯論終結，判決如下：…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2286號 · 2024/02/27
… 本院公設辯護人 楊淑婷 上列被告因洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度偵字 第44027號、111年度偵緝字第2024號）後，聲請改依協商程序而 為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨任…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第163號 · 2024/02/27
… 告 王智謙 被 告 林姵辰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第185號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第145號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 陳客文 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院臺中簡易庭 112年度中金簡字第120號中華民國112年6月29日第一審簡易判決 （聲請簡易判決處刑案號：112年度偵緝字第766…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第175號 · 2024/02/27
…上 訴 人 即 被 告 李哲宇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年9月13日所為112年度中金簡字第110號第一審簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：112年度偵字第16406號，移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第185號 · 2024/02/27
…被 告 林姵辰 選任辯護人 張淳軒律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月28日111年度金簡字第188號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：111年度偵字第6864、11114、120…
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第77號 · 2024/02/27
…考量 被告尚須依上開本院調解程序筆錄履行，且被告有相類違反 洗錢防制法等案件紀錄之素行，為督促被告確實賠償告訴人 所受損害，並為預防被告再犯，本院認尚有酌定負擔之必要 ，爰依刑法第74條第1項第1款、第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1469號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 藍子翔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第26447號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第 25084號、臺灣臺中地方檢察署112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1627號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 温欣凌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24901號）及追加起訴（112年度偵字第32220號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1743號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2017號 · 2024/02/27
…被 告 賴其鴻 選任辯護人 陳惠伶律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度 偵字第49051號、112年度偵字第15890號），本院裁定進行簡式 審判程序，判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2121號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 施禹彤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20166號），本院判決如下： 主 文 施禹彤共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2240號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2400號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 温欣凌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24901號）及追加起訴（112年度偵字第32220號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2624號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2778號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳冠欣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45052號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2928號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 王麒鳳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41051號），及移送併辦(112年度偵字第17403號)本院 判決如下： 主 文 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2948號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第314號 · 2024/02/27
… 被 告 彭彥暄 選任辯護人 王國泰律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第7723號），本院判決如下： 主 文 彭彥暄共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…