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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣花蓮地方法院 113年度撤緩字第3號 · 2024/02/27
…李婉琳之緩刑宣告撤銷。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李婉琳前因詐欺取財案件，經本院於 民國110年10月19日以110年度原易字第62號判決判處有期徒 刑2月，緩刑2年，於110年11月29日確定在案。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原簡字第44號 · 2024/02/27
…日。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實與證據，除犯罪事實欄第10行「基於詐欺取財 之犯意」更正為「基於詐欺取財、洗錢之犯意」，倒數第3 行「旋遭提領一空」更正為「旋遭轉出一空」，證據部分補 充「中國信託…
- 刑事判決偽造文書等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第555號 · 2024/02/27
…項之規定，自應以文書論。次按刑法第三百三十 九條第一項、第二項分別規定詐欺取財及詐欺得利罪，前者 之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期 履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益。而網路 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第93號 · 2024/02/27
…並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟基於容任該結果發 生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與掩飾詐欺所得去向之洗 錢不確定故意，於民國112年6月25日前某日時許，將其所申 辦之中華郵政股份有限公司帳號000-000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第97號 · 2024/02/27
…式審判程序進行審理，並判決 如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案 之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、乙○○及…
- 刑事判決偽造文書等智慧財產及商業法院 112年度刑智上訴字第8號 · 2024/02/27
…材管理法第62條第1項 、第2項規定，依想像競合犯之例，從一重論處詐欺取財 罪（1罪）；於其事實欄ㄧ（二）至（四）所載犯行，適用 刑法第216條、第210條、第339條第1項、醫療器材管理法 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第262號 · 2024/02/27
…弘」之成年人或其所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團 ）不詳成員，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於110 年10月或11月間某日，由乙○○先將其父林育生在臺灣土地銀 行帳號000-000000000000號帳戶…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第577號 · 2024/02/27
…843 8號），本院判決如下： 主 文 一、謝人提犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年；又犯 三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。應執行有 期徒刑貳年貳月。 二、扣案之行動電話壹支（IPHO…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第13號 · 2024/02/27
…第16條 第2項之規定。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。其與「lyuu0613」等詐欺 集團成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈢、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第20號 · 2024/02/27
…以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言 。本案被告提供金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之犯罪 工具，所實行者非屬詐欺取財及洗錢之構成要件行為，且係 基於幫助犯意為之，是核被告游國豪所為，係犯刑法第30條 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣基隆地方法院 113年度聲字第157號 · 2024/02/27
…有價證券罪、第216條、第210條行使偽造私文書罪、第339 條第1項詐欺取財罪，均犯罪嫌疑重大。又被告經通緝到案 ，警方於其駕駛之自用小客車上查獲，被告前於羈押訊問時 稱沒有回家、都住在車上、無法提出保證金，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/27
…將金融機構帳戶交予他人，可 能供作他人收領詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺取財、 幫助洗錢之不確定犯意，先於民國111年5月3日，至基隆市○ ○區○○路000號中國信託商業銀行（下稱中信銀行）基隆分行 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第17號 · 2024/02/27
…得之工具，以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去向 ，然為賺取報酬，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定 故意，於民國111年11月13日某時，在金門縣某處，將其向 街口電子支付股份有限公司申請之帳號000-00000…
- 刑事判決詐欺臺灣高雄地方法院 111年度訴字第198號 · 2024/02/27
…爭蛋黃粉原料使用完畢及售出，竟 共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺取財或三人 以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，由陳昌平決定、 指示公司員工使用已逾保存期限之系爭蛋黃粉製造「IgY」 系列…
- 刑事判決詐欺等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第472號 · 2024/02/27
…睿與陳 侑成遂與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員 分別以附表一、二各該編號「詐騙方式」欄所示之時間，向附表 一、二「被害人」欄所示之陳欣祥等13人施用如附表一…
- 刑事判決詐欺等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第473號 · 2024/02/27
…睿與陳 侑成遂與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員 分別以附表一、二各該編號「詐騙方式」欄所示之時間，向附表 一、二「被害人」欄所示之陳欣祥等13人施用如附表一…
- 刑事判決違反銀行法等臺灣高等法院高雄分院 111年度金上重訴字第1號 · 2024/02/27
…，並於到期後依序核准續貸， 致威騏公司得以實際動用貸款額度內之金額，而詐欺取財得 逞。嗣因威騏公司陷於財務困難而無力清償，致各該銀行無 法於約定之清償期限屆至後取回借款，而各受有「未償還本 金」欄之損…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院高雄分院 112年度上易字第338號 · 2024/02/27
…事實： 陳彥宏前為蔡欣蓓之男友，詎其竟基於意圖為自己不法所有 之詐欺取財犯意，分別為下列行為： ㈠於民國107年9月10日13時30分許，以通訊軟體WeChat暱稱「 嘉真」假冒其母親許嘉真之名義與蔡欣蓓聯絡並…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第573號 · 2024/02/27
…）編號1至2所為，均係犯 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ⒉另被告於偵訊時供稱，本件係經由友人陳Ｏ丞介紹而與本件詐 欺集團合作等語(見偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第575號 · 2024/02/27
…戶存摺、提款卡、密碼、網路銀 行帳號密碼等予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行 及幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得，仍不違背其本意，而基於 幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國000年0 月間…