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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第312號 · 2024/02/27
… 邱濂宇 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年10月31日第二審判決（112年度金上訴字第2330號 ，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第588號 · 2024/02/27
… 黃偉盛 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月31日第二審判決（112年度上訴字第3521號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字第…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第606號 · 2024/02/27
… 原審辯護人兼 選任辯護人 洪嘉鴻律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年11月8日第二審判決（112年度金上訴字第2201號 ，起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第631號 · 2024/02/27
…雅玲 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年11月29日第二審判決（112年度上訴字第4351號，起訴案號 ：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲明異議最高法院 113年度台抗字第154號 · 2024/02/27
… 楊淳宇 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月28日駁回聲明異議之裁定（112年度聲字第3122號 ），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第269號 · 2024/02/27
。 中 華 民 國 113 年 2 月 27 日 刑事第七庭審判長法 官 何菁莪 法
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度東金簡字第1號 · 2024/02/27
… 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 廖龍伯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第5231號），判決如下： 主 文 廖龍伯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 110年度金訴字第224號 · 2024/02/27
…察署檢察官 被 告 曾復中 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第23652號、110年度偵緝字第1296號、第1297號、第1298 號）及移送併辦（110年度偵…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 111年度易字第1025號 · 2024/02/27
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 梁桂萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第36910、39422號及111年度偵字第4661、10177、17045 、18738、2082…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第76號 · 2024/02/27
…原名王清金） 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第30621號），本院判決如下： 主 文 王鑫吉共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共參罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第355號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第356號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第479號 · 2024/02/27
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳韋矞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第4036號、第4037號、第4038號、第4039號、第4040號 、第4042號、第4043號…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第515號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第923號 · 2024/02/27
… 劉昭吟 被 告 陳韋矞 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第479號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第987號 · 2024/02/27
… 劉昭吟 被 告 陳韋矞 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第479號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第1058號 · 2024/02/27
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李小金 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11123號、第14025號）及移送併辦(112年度偵字第3443 4號、第21899號、第326…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第157號 · 2024/02/27
… 丁逢庭 被 告 何柏融（原名何文聖） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第89號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第158號 · 2024/02/27
… 張木生 被 告 何柏融（原名何文聖） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第89號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第159號 · 2024/02/27
… 林燕鈴 被 告 何柏融（原名何文聖） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第89號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…