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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/29
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 詹士民 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第361號），因被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易 判決處刑，爰裁定不經通常訴訟程序（原案號：112年…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/29
… 原 告 李晏甄 被 告 陳能福 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第357號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第84號 · 2024/02/29
… 告 李德蕙 被 告 陳能福 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第357號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第24號 · 2024/02/28
…樹昌 陳冠亭 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第784號），因被告自白犯罪，經本院裁定認宜以簡易判決 處刑，爰不經通常審判程序，改逕以簡易判決處刑如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第57號 · 2024/02/28
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 吳佳勲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第41201 號、第44411 號、第55300 號）暨移送併辦（11 3 年度偵字第3875號），被…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第157號 · 2024/02/28
…翼愷 訴訟代理人 郭耀灃 被 告 吳佳勲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第157號 · 2024/02/28
… 楊秀卿 統聯汽車客運份有限公司 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113 年度審金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第842號 · 2024/02/27
…為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。被告以一行為觸犯上開二罪，為想像 競合犯，依刑法第55條前段規定，就附表二編號1、2所示之 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1066號 · 2024/02/27
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被 告與參與各該次詐欺取財及洗錢犯行之同集團其他成員間， 有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告一行為…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第646號 · 2024/02/27
…為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。被告以一行為觸犯上開二罪，為想像 競合犯，依刑法第55條前段規定，就附表二編號1、2所示之 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第853號 · 2024/02/27
…等語，對方即改由另名詐欺集團成員假冒「吳文正檢 察官」，佯稱周宜慧涉嫌洗錢防制法遭分案調查，需繳交保 證金，否則將被收押禁見等語；上開自稱「陳正國」者復以 電話指示周宜慧提領新臺幣（下同）35萬元，並稱會派人至…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第313號 · 2024/02/27
…化地方檢察署檢察官 被 告 楊書程 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5997、7732、8606、8859、11299、12962號）及移送併 案審理（112年度偵字第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴緝字第3號 · 2024/02/27
…檢察署檢察官 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第11448、12026號、111年度偵緝字第493、494、495號） 及移送併辦(111年度偵字第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民緝字第19號 · 2024/02/27
… 莊青豪 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴緝字第3號) ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民緝字第20號 · 2024/02/27
…告 李旻杰 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴緝字第3號) ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第111號 · 2024/02/27
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 被告以一行為犯前揭罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55 條規定，分別從一重論以刑法第339條之4第1…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第8號 · 2024/02/27
…款 之加重處罰事由無關，無須為新舊法比較。 2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布，同年月16日生效。修正前之洗錢防制法第16條第 2項原規定：「犯前2條之罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第19號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 黃婷纓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第6597號），本院判決如下： 主 文 黃婷纓幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第241號 · 2024/02/27
… 告 洪迎眼 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號)，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第255號 · 2024/02/27
… 告 黃聖升 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上第110 號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…