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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/27
…察署檢察官 被 告 郭致誠 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 於民國112年8月14日112年度金簡字第352號所為第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署檢…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第3號 · 2024/02/27
… 告 江怡萱 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第147號 · 2024/02/27
…吳宜臻 附表一： 編 號 1 2 3 罪 名 幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪 施用第二級毒品 施用第二級毒品 宣 告 刑 有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2,0000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 111年度金訴字第165號 · 2024/02/27
…依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規 定。 2.按修正前洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在 偵查或審判中自白者，減輕其刑（被告行為後，本條規定業 經修正，於112年6月14日公布施行，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第343號 · 2024/02/27
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 賴群超 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1489號），本院判決如下： 主 文 賴群超幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第504號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 黃昱銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5106、10635號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第565號 · 2024/02/27
…0519號、第13042號），本院判決如下： 主 文 柳志勇共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第611號 · 2024/02/27
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 徐世熙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10654號）及移送併辦（112年度偵字第13631號），本 院判決如下： 主 文 徐世…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第656號 · 2024/02/27
…犯意各別，行為互殊，且侵害法益 不同，應予分論併罰。 ㈢又被告行為後，洗錢防制法第16條第2 項於民國112 年6 月 14日修正公布，於同年0 月00日生效，依修正前之規定，犯 洗錢防制法第14條至第15條等罪「於偵…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/27
…被 告 杜美鈴 選任辯護人 張麗雪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11649、12332、14567號），經訊問後被告自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑（113年度原…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/27
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高煜勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第5055號、110年度偵字第6784號），本院裁定如下： 主 文 高煜勝逕以簡易判決處…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣花蓮地方法院 113年度撤緩字第3號 · 2024/02/27
… 提供予真實姓名年籍均不詳之他人，而犯刑法第30條第1項 前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法 第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，依想 競競合犯從一重之幫助一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原簡字第44號 · 2024/02/27
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蘇采琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第7212號），本院判決如下： 主 文 蘇采琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第370號 · 2024/02/27
…文芳 被 告 劉建業 上列被告因本院112年度訴字第479號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第五百零四條第一項前段，將本件附帶 民事訴訟移送…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第99號 · 2024/02/27
… 2 月 29 日 附表： 編號 1 2 3 罪名 公共危險 洗錢防制法 （以下空白） 宣告刑 有期徒刑2月 有期徒刑6月 （併科罰金新臺幣3萬元） 犯罪日期 111年7月22日 111年8月8日 偵查（自訴）機…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第93號 · 2024/02/27
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃千萓 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7682號、112年度偵字第7683號、112年度偵字第8052號、11 2年度偵字第8410號、11…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第97號 · 2024/02/27
… 、曹○斌與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐 欺、違反洗錢防制法之犯意聯絡，在通訊軟體LINE（下稱LI NE）以非凡電視台主持人胡睿涵之名義開設一個投資群組， 致甲○○誤信為股票投資群組，依詐…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
…嵐 被 告 黃千萓 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第81號 · 2024/02/27
…徐安蘭 被 告 黃千萓 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第82號 · 2024/02/27
…萓 住宜蘭縣○○鎮○○路○段00號 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…