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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決竊盜等臺灣新北地方法院 112年度易字第1461號 · 2024/02/27
…25日，至址設新北市○○區○○街00號之車行，意 圖自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，向車行老闆林東隆 佯稱：欲修理車輛，並約明價額5萬6,400元云云，致林東隆 陷於錯誤，誤信乙○○有清償之意願及能力而修理車…
- 刑事判決家暴強盜等臺灣新北地方法院 112年度訴字第1365號 · 2024/02/27
…25日，至址設新北市○○區○○街00號之車行，意 圖自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，向車行老闆林東隆 佯稱：欲修理車輛，並約明價額5萬6,400元云云，致林東隆 陷於錯誤，誤信甲○○有清償之意願及能力而修理車…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度訴字第1371號 · 2024/02/27
…簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 鄭宇成犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 附表所示之物均沒收。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除補充「被告鄭宇成於本院訊問、準 備程序及簡…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度訴字第770號 · 2024/02/27
…第1 7876號），本院判決如下： 主 文 王振宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年；又犯傷害 罪，處有期徒刑捌月。應執行有期徒刑貳年陸月。 林祐成犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 扣案如附表編號一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第601號 · 2024/02/27
…實欄一、㈠第11行所載「共同基於詐欺之犯意聯絡」， 應更正為「共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」。 ㈢犯罪事實欄一、㈠倒數第4行所載「公司會將給付本金及10％的 利息云云」，應更正為「公司將會給付本金及10％的利息云…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/27
… 所為，涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯 詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1557號 · 2024/02/27
…人（下合稱本案詐欺集團）共同意圖為自己不法之所有，基 於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向 之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員，分別於附表1「詐欺 手法欄」所示之時間，施用如該欄所示之詐騙手法，致…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1804號 · 2024/02/27
…實身分不詳等無相當信賴基礎 之人使用，可能幫助他人作為收受、轉匯或提領詐欺取財犯 罪所得之工具，他人層轉或提領後即產生遮掩或切斷資金流 動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於縱令他人將其 所提供之金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1819號 · 2024/02/27
… 不詳等無相當信賴基礎之人使用，可能幫助他人作為收受、 轉匯或提領詐欺取財犯罪所得之工具，他人層轉或提領後即 產生遮掩或切斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果 ，仍基於縱令他人將其所提供之金融帳戶用以實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1894號 · 2024/02/27
… 網路銀行帳號、密碼之目的，常與財產犯罪密切關聯，亦知 悉從事詐欺取財行為之正犯可能利用人頭金融帳戶，使第三 人陷於錯誤後將款項匯入，正犯再加以轉匯，以此方式掩飾 或隱匿詐欺取財所得之去向而洗錢，竟以前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1984號 · 2024/02/27
…審判程序，本院 判決如下： 主 文 鍾其軒犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月。 曾冠穎犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年。 附表編號1至5、7至9所示之物均沒收。 事實及理由 一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2053號 · 2024/02/27
…ine暱稱「憲憲商店」）分別與不詳之人共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢的不確定故 意聯絡，不詳之人先於民國112年2月中旬，以Line暱稱「客 服經理-陳延濤」、「鄭姍姍」，與丁○○聯繫，佯稱：加…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2103號 · 2024/02/27
…裁定進行簡式審判程序審理 ，判決如下： 主 文 一、丁○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以 新臺幣1000元折算1日。又共同犯洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，共2罪，各處有期徒刑3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2184號 · 2024/02/27
…，將被用以收受詐欺所得，並足以掩飾 、隱匿犯罪所得之去向，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢的不 確定故意，於民國111年5月13日，在新北市○○區○○路000號9 樓D室，使用通訊軟體Line，將名下中國信託商業銀行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2248號 · 2024/02/27
…稱「王立人」之人（真實姓名 、年籍不詳）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、 洗錢的不確定故意聯絡，分別為以下行為： （一）子○○於民國111年9月27日16時27分前不詳時間，利用新加 坡商蝦皮娛樂…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第979號 · 2024/02/27
…點，以掩飾資金來源及去向，竟仍與其友人韓皓庭共同意圖為自己或他人不法之所有，基於詐欺取財、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡，由吳秉權向其不知情之女友陳冠伶（涉犯幫助詐欺取財等罪嫌部分，另經檢察官為不起訴處分）於民國110年…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第45號 · 2024/02/27
…日、同年9月24日，另 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪， 經本院於112年5月10日以112年度審金訴字第41號判決處有 期徒刑1年2月（共6罪），應執行有期徒刑1年8月，於112年 …
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度易字第150號 · 2024/02/27
…款項交付，與詐欺犯罪有關，竟與不詳之人共同意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢的不確定故意聯絡 ，於民國111年2月18日17時25分前不詳時間，將父親莊楊瑞 富（不知情）名下臺灣土地銀行帳戶【帳號：00…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度易字第21號 · 2024/02/27
…25日，至址設新北市○○區○○街00號之車行，意 圖自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，向車行老闆林東隆 佯稱：欲修理車輛，並約明價額5萬6,400元云云，致林東隆 陷於錯誤，誤信甲○○有清償之意願及能力而修理車…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度訴字第55號 · 2024/02/27
…式審判程序，判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹 年貳月。 如附表一「偽造之印文」欄所示之偽造印文均沒收；扣案如附表 二編號1所示之行動電話沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元 …