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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第28號 · 2024/02/26
… 上列被告因本院113年度金簡字第42號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 被告應給付原告新臺幣壹拾肆萬捌仟肆佰元，及自民國一一三年 一月一日起…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第36號 · 2024/02/26
…因妨害自由、違反毒品危害防制條 例、妨害公務、違反廢棄物清理法、詐欺、違反洗錢防制法 等案件，經法院判處罪刑確定，有臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可參，參酌被告就本案均坦承犯行（包含洗錢犯行 部分）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第40號 · 2024/02/26
…化地方檢察署檢察官 被 告 蔡季良 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第21199號），本院逕以簡易判決處刑如下： 主 文 蔡季良幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第42號 · 2024/02/26
…告 黄嘉慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8089、8527、10036、10794、15599、16676號），及移 送併案審理（臺灣臺北…
- 民事判決損害賠償CHEV 113年度彰簡字第19號 · 2024/02/26
… 告 蕭美蓮 被 告 潘志豪 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 29號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第261號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償CLEV 113年度壢簡字第32號 · 2024/02/26
… 告 黃幸芝 被 告 孫家修 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第5 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭裁定（112年度附民字第1071號）移送前來，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第59號 · 2024/02/26
…號 上 訴 人 即 被 告 陳信志 上列上訴人即被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國11 2年4月6日112年度金簡字第28號第一審刑事簡易判決（聲請簡易 判決處刑書案號：111年度偵字第18661、1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度審金易字第26號 · 2024/02/26
… 康皓智律師 被 告 張儀萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14846號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/26
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 邱雨岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10396號、第11079號），嗣因被告自白犯罪，本院認宜 以簡易判決處刑（原案號：112年度審金…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第108號 · 2024/02/26
…審刑事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第110號 · 2024/02/26
…審刑事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第554號 · 2024/02/26
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 曹世弘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5938號）及移送併辦（112年度偵字第13766號），本院 裁定如下： 主 文 本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/26
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 鄭介源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7266號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通 常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第86號 · 2024/02/26
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 張順豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7491號、112年度偵字第8860號、112年度偵字第13785 號），本院判決如下： …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第79號 · 2024/02/26
…婉媛 被 告 張順豐 上列被告因113年度金訴字第86號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第80號 · 2024/02/26
…欣慧 被 告 張順豐 上列被告因113年度金訴字第86號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 113年度原附民字第20號 · 2024/02/26
…，刑事訴訟法第50 4條第1項前段定有明文。 二、本件被告余宗憲被訴違反洗錢防制法等案件，經原告提起附 帶民事訴訟請求損害賠償，核其請求項目尚待調查審認，足 認其案情確係複雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第46號 · 2024/02/26
…合併執行（司法院釋字第144號解 釋意旨參照）。 三、查本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，經本院先後判處如 附表所示之刑，且均經確定在案，有各該判決書及臺灣高等 法院被告前案紀錄表各1份在卷足憑。茲檢察官聲請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第551號 · 2024/02/26
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 李搭聰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第531號），本院判決如下： 主 文 李搭聰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第548號 · 2024/02/26
…及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。被告違反洗錢防制法第15條之2第3 項第2款無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶罪之低度行 為，為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1…