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找到 133 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第487號 · 2024/02/23
…成 員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財 及違反洗錢防制法之犯意聯絡，先由該詐欺集團姓名年籍不 詳之成年成員，於000年0月00日下午1時31分許，致電告原 告，佯稱：係「吳醫師推薦臺…
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度訴字第1997號 · 2024/02/23
… 訴訟代理人 張靜忠 被 告 林郁婷 上列當事人間因違反洗錢防制法等事件，原告提起附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1630號），本 院於民國113年1月19日言詞辯論終結，判決如下…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民移簡字第112號 · 2024/02/23
…12號 原 告 林東右 被 告 高偉翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上附民字 第72號），本院於民國113年2月2日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民移簡字第114號 · 2024/02/23
…14號 原 告 黃馨萮 被 告 高偉翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上附民字 第84號），本院於民國113年2月2日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第278號 · 2024/02/23
…所得，將移送偵辦云云，再由本案詐欺集團成員佯稱：係臺北地檢署檢察官黃立維，因涉嫌違反洗錢防制法案件，可聲請分案調查，須匯款由臺北地檢署監管科進行監管云云。 1.110年7月16日13時23分許，匯款48萬元至系爭帳戶。 2.110年7月19…
- 民事判決損害賠償TCEV 112年度中簡字第4070號 · 2024/02/23
…明 被 告 陳天送 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（112 年度附民字第1318號），本院於民國113年1月9日言詞…
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2007號 · 2024/02/23
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院刑事庭111年度金 訴字第823號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第682號裁定移送前來，本院於民國 113年2月6日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 113年度訴字第235號 · 2024/02/23
… 原告之個人資料遭詐欺集團盜用，涉嫌販賣其申辦之台北富 邦銀行帳戶而違反洗錢防制法，須交付新臺幣（下同）78萬 元作為公證資金等語，致原告陷於錯誤，遂於同日中午12時 20分許，在桃園市桃園區敬三街與莊一街口…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1276號 · 2024/02/22
… 告 許鴻章 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第497號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1277號 · 2024/02/22
…人 徐立華 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第498號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第806號 · 2024/02/22
…○○市○○區○○街00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第652號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第942號 · 2024/02/22
…市○○區○○路0段00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第491號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹東簡字第220號 · 2024/02/22
…訴訟代理人 陸金玉 被 告 黃品智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度竹簡附民字第1 74號），本院於民國113年1月25日言詞辯論…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第58號 · 2024/02/22
… 告 薛麗花 被 告 林建成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字 第883號），本院於民國113年2月1日言詞辯論…
- 民事判決損害賠償臺灣南投地方法院 112年度原訴字第21號 · 2024/02/22
…第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及 刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同 法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，臺灣臺北地方法院刑事簡 易判決111年度審原簡字第44號判決書則將上開起訴…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員小字第26號 · 2024/02/22
… 告 莊雅筑 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第51…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2444號 · 2024/02/22
… 告 沈育銘 被 告 蔡仁瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度審附民字第105 6號裁定移送前來，經本院於民國113年1月2…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 113年度重小字第100號 · 2024/02/22
… 告 何明倫 被 告 華志強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第656號 裁定移送前來，經本院於民國113年1月11日…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 113年度重簡字第79號 · 2024/02/22
… 告 張育郡 被 告 華志強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第653號 裁定移送前來，經本院於民國113年1月11日…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第36號 · 2024/02/22
… 原 告 連育德 被 告 劉承宏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 93號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1325號），經本院刑事庭裁定移送前來，…