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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2529號 · 2024/02/26
… 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取 財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法 第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌。被告與「基哥」、「 真好吃(柿子)」、「旺角一隻赤」…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2637號 · 2024/02/26
…愷所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款三人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、 第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌 。被告2人與所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2738號 · 2024/02/26
…○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款 三人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第 2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌。 被告2人與所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第118號 · 2024/02/26
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財，及違反洗錢防制法第2條第 1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪 嫌。被告曾信育、黃品諶與張簡瑞弘、及其所屬之詐騙集團 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第242號 · 2024/02/26
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、楊岱鑫、黃尚翊均知悉一般人申辦金融帳戶並…
- 刑事裁定觀察勒戒臺灣臺北地方法院 113年度毒聲字第56號 · 2024/02/26
…尚與毒 品危害防制條例第20條第3項之規定無違。 ㈢審酌被告因另案違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺北地方檢 察署檢察官提起公訴（112年度偵緝字第2952號），現以112 年度審訴字第2554號繫屬於本院，有…
- 刑事裁定聲請沒入保證金臺灣臺北地方法院 113年度聲字第335號 · 2024/02/26
…第2項及第121條第1項分別定有明文 。 三、經查： ㈠被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官指定保證金額2萬元， 經具保人繳納後，已將被告釋放；該案嗣經本院以112年度 審簡字第1371號判處被告有期徒刑…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度訴緝字第6號 · 2024/02/26
…000000000000號帳戶（下稱張晉源玉山銀 行帳戶，另張晉源涉嫌違反洗錢防制法案件，業經臺灣臺中 地方檢察署檢察官以111年度偵字第44126、47618號為不起 訴處分確定）、呂建明申設之中華郵政帳號0…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度訴緝字第7號 · 2024/02/26
…000000000000號帳戶（下稱張晉源玉山銀 行帳戶，另張晉源涉嫌違反洗錢防制法案件，業經臺灣臺中 地方檢察署檢察官以111年度偵字第44126、47618號為不起 訴處分確定）、呂建明申設之中華郵政帳號0…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5603號 · 2024/02/26
…灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔣宇晴 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第416號，中華民國112年8月22日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第5號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 林伊軒 上列上訴人即被告林伊軒因違反洗錢防制法等案件，不服本院於 民國112年12月8日所為之第一審判決，提起上訴，經核其上訴狀 未敘述具體理由，亦未於上訴期間屆滿後20日內補提上訴理由書…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第5號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 林伊軒 上列上訴人即被告林伊軒因違反洗錢防制法等案件，不服本院於 民國112年12月8日所為之第一審判決，提起上訴，經核其上訴狀 未敘述具體理由，亦未於上訴期間屆滿後20日內補提上訴理由書…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度原附民字第347號 · 2024/02/26
…告因本院113年度原金簡字第6號(改分前案號為112年度原 金訴字第152號)違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴 訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終 結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金簡字第96號 · 2024/02/26
… 告 高嘉青 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28473、29019號），被告於準備程序自白犯罪（112年 度審原金訴字第206號），本院認宜以…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第953號 · 2024/02/26
… 張家榛律師 林芥宇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第498號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官112 年度偵字第4581號），被告於準備程序自白…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第286號 · 2024/02/26
… 戒所勒戒中） 謝文鴻 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第293號 · 2024/02/26
… ○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判 ，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第295號 · 2024/02/26
… ○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判 ，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第296號 · 2024/02/26
… 告 李孟潔 被 告 鄭欽仁 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判 ，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第302號 · 2024/02/26
… 原 告 錢宜蓁 被 告 陳威凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件…