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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第646號 · 2024/02/27
…為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。被告以一行為觸犯上開二罪，為想像 競合犯，依刑法第55條前段規定，就附表二編號1、2所示之 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第853號 · 2024/02/27
…等語，對方即改由另名詐欺集團成員假冒「吳文正檢 察官」，佯稱周宜慧涉嫌洗錢防制法遭分案調查，需繳交保 證金，否則將被收押禁見等語；上開自稱「陳正國」者復以 電話指示周宜慧提領新臺幣（下同）35萬元，並稱會派人至…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第313號 · 2024/02/27
…化地方檢察署檢察官 被 告 楊書程 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5997、7732、8606、8859、11299、12962號）及移送併 案審理（112年度偵字第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴緝字第3號 · 2024/02/27
…檢察署檢察官 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第11448、12026號、111年度偵緝字第493、494、495號） 及移送併辦(111年度偵字第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民緝字第19號 · 2024/02/27
… 莊青豪 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴緝字第3號) ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民緝字第20號 · 2024/02/27
…告 李旻杰 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴緝字第3號) ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第111號 · 2024/02/27
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 被告以一行為犯前揭罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55 條規定，分別從一重論以刑法第339條之4第1…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第8號 · 2024/02/27
…款 之加重處罰事由無關，無須為新舊法比較。 2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布，同年月16日生效。修正前之洗錢防制法第16條第 2項原規定：「犯前2條之罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第19號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 黃婷纓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第6597號），本院判決如下： 主 文 黃婷纓幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度訴字第56號 · 2024/02/27
…月4日9時許起，撥打電 話及以通訊軟體LINE與原告聯絡，佯稱原告涉嫌洗錢防制法 案件，必須將個人資金及金融卡交付監管等語，致原告陷於 錯誤，先於111年5月6日13時許，在彰化縣○○市○○路0號附近 …
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第72號 · 2024/02/27
… 張伊婷 被 告 黎憶慧 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第619號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件， 經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1240號），…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第241號 · 2024/02/27
… 告 洪迎眼 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號)，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第255號 · 2024/02/27
… 告 黃聖升 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上第110 號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/27
…察署檢察官 被 告 郭致誠 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 於民國112年8月14日112年度金簡字第352號所為第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署檢…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第3號 · 2024/02/27
… 告 江怡萱 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第147號 · 2024/02/27
…吳宜臻 附表一： 編 號 1 2 3 罪 名 幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪 施用第二級毒品 施用第二級毒品 宣 告 刑 有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2,0000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 111年度金訴字第165號 · 2024/02/27
…依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規 定。 2.按修正前洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在 偵查或審判中自白者，減輕其刑（被告行為後，本條規定業 經修正，於112年6月14日公布施行，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第343號 · 2024/02/27
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 賴群超 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1489號），本院判決如下： 主 文 賴群超幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第504號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 黃昱銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5106、10635號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第565號 · 2024/02/27
…0519號、第13042號），本院判決如下： 主 文 柳志勇共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…