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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第611號 · 2024/02/27
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 徐世熙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10654號）及移送併辦（112年度偵字第13631號），本 院判決如下： 主 文 徐世…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第656號 · 2024/02/27
…犯意各別，行為互殊，且侵害法益 不同，應予分論併罰。 ㈢又被告行為後，洗錢防制法第16條第2 項於民國112 年6 月 14日修正公布，於同年0 月00日生效，依修正前之規定，犯 洗錢防制法第14條至第15條等罪「於偵…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/27
…被 告 杜美鈴 選任辯護人 張麗雪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11649、12332、14567號），經訊問後被告自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑（113年度原…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/27
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高煜勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第5055號、110年度偵字第6784號），本院裁定如下： 主 文 高煜勝逕以簡易判決處…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第17號 · 2024/02/27
…段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法 第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪， 且係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條 前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷，經本院以1…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第19號 · 2024/02/27
…428、7782、7783、101 48、10333、10619號違反洗錢防制法等案件刑事全卷（電子 卷）查明屬實。而被告上開所為，係犯刑法第30條第1項前 段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣花蓮地方法院 113年度撤緩字第3號 · 2024/02/27
… 提供予真實姓名年籍均不詳之他人，而犯刑法第30條第1項 前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法 第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，依想 競競合犯從一重之幫助一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原簡字第44號 · 2024/02/27
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蘇采琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第7212號），本院判決如下： 主 文 蘇采琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第370號 · 2024/02/27
…文芳 被 告 劉建業 上列被告因本院112年度訴字第479號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第五百零四條第一項前段，將本件附帶 民事訴訟移送…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第99號 · 2024/02/27
… 2 月 29 日 附表： 編號 1 2 3 罪名 公共危險 洗錢防制法 （以下空白） 宣告刑 有期徒刑2月 有期徒刑6月 （併科罰金新臺幣3萬元） 犯罪日期 111年7月22日 111年8月8日 偵查（自訴）機…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第93號 · 2024/02/27
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃千萓 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7682號、112年度偵字第7683號、112年度偵字第8052號、11 2年度偵字第8410號、11…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第97號 · 2024/02/27
… 、曹○斌與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐 欺、違反洗錢防制法之犯意聯絡，在通訊軟體LINE（下稱LI NE）以非凡電視台主持人胡睿涵之名義開設一個投資群組， 致甲○○誤信為股票投資群組，依詐…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
…嵐 被 告 黃千萓 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第81號 · 2024/02/27
…徐安蘭 被 告 黃千萓 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第82號 · 2024/02/27
…萓 住宜蘭縣○○鎮○○路○段00號 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第83號 · 2024/02/27
…曾瑞霞 被 告 黃千萓 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 民事判決損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第467號 · 2024/02/27
… 訴訟代理人 黃毅然 被 告 林志成 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 ，請求損害賠償，經本院刑事庭裁定（112年度附民字第101號） 移送前來，本院於民國113年1月31日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第511號 · 2024/02/27
… 告 劉啓宏 被 告 陳正義 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 ，請求損害賠償，經本院刑事庭裁定（112年度附民字第134號） 移送前來，本院於民國113年1月31日言詞辯論終…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第262號 · 2024/02/27
… 告 林浿洳（更名前原姓名：林佩儒） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度調 偵字第52號），本院判決如下： 主 文 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第13號 · 2024/02/27
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳柔珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10077號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第572號 ），本院認本件宜以簡易判決處刑，爰經合議庭…